证券代码：002812股票简称：恩捷股份公告编号：2025-146

债券代码：128095债券简称：恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司

关于2025年第七次临时股东会决议的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月4日（星期四）下午14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2025年9月4日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月4日（星期四）上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：云南省玉溪市高新区九龙片区春景路8号云南红塔塑胶

有限公司三楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长 Paul Xiaoming Lee先生6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况证券代码：002812股票简称：恩捷股份公告编号：2025-146

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1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席

本次股东会的股东及股东授权委托代表共541人，代表股份数量229368738股，占公司有表决权股份总数的23.8330%（截至股权登记日，公司总股本为968152713股，其中公司回购专用账户持有公司股票3674288股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权；公司实际控制人家族成员 Paul

Xiaoming Lee先生和李晓华先生于 2023年 7月 14日至 2023年 7月 17日期间累

计增持公司股份2078318股，根据《中华人民共和国证券法》第六十三条、《上市公司收购管理办法》第十三条规定“违反规定买入上市公司有表决权的股份的，在买入后的三十六个月内，对该超过规定比例部分的股份不得行使表决权”，该部分增持股份不享有表决权。因此公司有表决权股份总数为962400107股），其中：

（1）现场会议股东出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共

4人，代表股份数量207123799股，占公司有表决权股份总数的21.5216%。

（2）网络投票情况：通过网络投票出席会议的股东共537人，代表股份数

量22244939股，占公司有表决权股份总数的2.3114%。

参与本次股东会投票的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共539人，代表股份数量22254039股，占公司有表决权股份总数的2.3123%。

2、公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。

3、国浩律师（上海）事务所委派的见证律师出席本次股东会，并出具了见证意见。

二、议案审议表决情况

本次股东会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》证券代码：002812股票简称：恩捷股份公告编号：2025-146

债券代码：128095债券简称：恩捷转债表决结果：同意229156897股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9076%；反对165341股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0721%；弃权46500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0203%。

其中，中小投资者同意22042198股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.0481%；反对165341股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.7430%；弃权46500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.2090%。

2、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》表决结果：同意229132997股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.8972%；反对185541股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0809%；弃权50200股（其中，因未投票默认弃权13400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0219%。

其中，中小投资者同意22018298股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的98.9407%；反对185541股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.8337%；弃权50200股（其中，因未投票默认弃权13400股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.2256%。

公司监事及其关联股东未作为股东出席本次会议，且未接受其他股东委托就本议案进行投票。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上（含）通过。

3、审议通过了《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》表决结果：同意225424591股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的98.2804%；反对3894447股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的1.6979%；弃权49700股（其中，因未投票默认弃权13600证券代码：002812股票简称：恩捷股份公告编号：2025-146债券代码：128095债券简称：恩捷转债股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0217%。

其中，中小投资者同意18309892股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的82.2767%；反对3894447股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的17.5000%；弃权

49700股（其中，因未投票默认弃权13600股），占出席本次股东会中小投资

者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.2233%。

4、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》表决结果：同意225431991股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的98.2837%；反对3887047股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的1.6947%；弃权49700股（其中，因未投票默认弃权15400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0217%。

其中，中小投资者同意18317292股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的82.3100%；反对3887047股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的17.4667%；弃权

49700股（其中，因未投票默认弃权15400股），占出席本次股东会中小投资

者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.2233%。

5、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》表决结果：同意225424791股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的98.2805%；反对3894747股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的1.6980%；弃权49200股（其中，因未投票默认弃权15100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0215%。

其中，中小投资者同意18310092股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的82.2776%；反对3894747股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的17.5013%；弃权

49200股（其中，因未投票默认弃权15100股），占出席本次股东会中小投资

者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.2211%。

6、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》表决结果：同意225350391股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含证券代码：002812股票简称：恩捷股份公告编号：2025-146债券代码：128095债券简称：恩捷转债网络投票）的98.2481%；反对3892647股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的1.6971%；弃权125700股（其中，因未投票默认弃权19200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0548%。

其中，中小投资者同意18235692股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的81.9433%；反对3892647股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的17.4919%；弃权

125700股（其中，因未投票默认弃权19200股），占出席本次股东会中小投资

者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.5648%。

7、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》表决结果：同意225433791股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的98.2844%；反对3884347股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的1.6935%；弃权50600股（其中，因未投票默认弃权16600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0221%。

其中，中小投资者同意18319092股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的82.3181%；反对3884347股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的17.4546%；弃权

50600股（其中，因未投票默认弃权16600股），占出席本次股东会中小投资

者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.2274%。

8、审议通过了《关于修订<累积投票实施细则>的议案》表决结果：同意225427591股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的98.2817%；反对3884147股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的1.6934%；弃权57000股（其中，因未投票默认弃权17100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0249%。

其中，中小投资者同意18312892股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的82.2902%；反对3884147股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的17.4537%；弃权

57000股（其中，因未投票默认弃权17100股），占出席本次股东会中小投资

者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.2561%。证券代码：002812股票简称：恩捷股份公告编号：2025-146债券代码：128095债券简称：恩捷转债

9、审议通过了《关于修订<授权管理制度>的议案》表决结果：同意225391111股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的98.2658%；反对3924447股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的1.7110%；弃权53180股（其中，因未投票默认弃权17100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0232%。

其中，中小投资者同意18276412股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的82.1263%；反对3924447股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的17.6348%；弃权

53180股（其中，因未投票默认弃权17100股），占出席本次股东会中小投资

者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.2390%。

10、审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》表决结果：同意225383411股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的98.2625%；反对3930747股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的1.7137%；弃权54580股（其中，因未投票默认弃权17100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0238%。

其中，中小投资者同意18268712股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的82.0917%；反对3930747股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的17.6631%；弃权

54580股（其中，因未投票默认弃权17100股），占出席本次股东会中小投资

者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.2453%。

11、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》表决结果：同意225383911股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的98.2627%；反对3931847股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的1.7142%；弃权52980股（其中，因未投票默认弃权17100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0231%。

其中，中小投资者同意18269212股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的82.0939%；反对3931847股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的17.6680%；弃权证券代码：002812股票简称：恩捷股份公告编号：2025-146

债券代码：128095债券简称：恩捷转债

52980股（其中，因未投票默认弃权17100股），占出席本次股东会中小投资

者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.2381%。

12、审议通过了《关于修订<关联交易制度>的议案》表决结果：同意225416891股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的98.2771%；反对3900247股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的1.7004%；弃权51600股（其中，因未投票默认弃权17100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0225%。

其中，中小投资者同意18302192股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的82.2421%；反对3900247股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的17.5260%；弃权

51600股（其中，因未投票默认弃权17100股），占出席本次股东会中小投资

者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.2319%。

13、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》表决结果：同意225432691股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的98.2840%；反对3884947股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的1.6938%；弃权51100股（其中，因未投票默认弃权17100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0223%。

其中，中小投资者同意18317992股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的82.3131%；反对3884947股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的17.4573%；弃权

51100股（其中，因未投票默认弃权17100股），占出席本次股东会中小投资

者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.2296%。

14、审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》表决结果：同意225421991股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的98.2793%；反对3895047股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的1.6982%；弃权51700股（其中，因未投票默认弃权17700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0225%。

其中，中小投资者同意18307292股，占出席本次股东会中小投资者所持有证券代码：002812股票简称：恩捷股份公告编号：2025-146债券代码：128095债券简称：恩捷转债

效表决权股份总数（含网络投票）的82.2650%；反对3895047股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的17.5027%；弃权

51700股（其中，因未投票默认弃权17700股），占出席本次股东会中小投资

者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.2323%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经国浩律师（上海）事务所何佳欢律师、金诗晟律师见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序均符合有关法律、法规和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年第七次临时股东会决议；

2、国浩律师（上海）事务所《关于云南恩捷新材料股份有限公司2025年第七次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会二零二五年九月四日