证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2026-153

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十

一次会议于 2026年 9月 15日上午 10:00在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有

限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长 Paul Xiaoming Lee先生主持，会议通知已于 2026年 9月 12日以电话、电子邮件、书面等方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人（其中董事翟俊、独立董事李哲、独立董事潘思明、独立董事张菁以通讯方式出席并表决）。

公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-154 号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。

董事白云飞先生、汪星光先生为本次限制性股票激励计划激励对象，对本议案回避表决。

审议结果：经表决，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

（二）审议通过《关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司《关于向公司 2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2026-153告》（公告编号：2026-155 号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

董事白云飞先生、汪星光先生为本次限制性股票激励计划激励对象，对本议案回避表决。

审议结果：经表决，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

（三）审议通过《关于修订<董事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司修订后的《董事与高级管理人员薪酬管理制度》同日刊登于巨潮资讯网。

本议案尚须提交公司 2026年第四次临时股东会审议。

审议结果：经表决，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

（四）审议通过《关于 2026 年度为参股公司提供担保额度预计暨关联交易的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

公司《关于 2026年度为参股公司提供担保额度预计暨关联交易的公告》（公告编号：2026-156号）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

本议案尚须提交公司 2026年第四次临时股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上（含）通过。

审议结果：经表决，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

（五）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2026-157 号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

本议案尚须提交公司 2026年第四次临时股东会审议。

审议结果：经表决，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

（六）审议通过《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》

公司决定于 2026年 10月 9日在全资子公司云南红塔塑胶有限公司三楼会议室

召开公司 2026年第四次临时股东会，审议以上须提交股东会审议的事项。证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2026-153公司《关于召开 2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-158号）

同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

审议结果：经表决，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司董事会二零二六年九月十五日