证券代码：002813证券简称：路畅科技公告编号:2025-010

深圳市路畅科技股份有限公司

第四届董事会第十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次

临时会议于2025年04月11日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2025年 04 月 16 日在广东省深圳市南山区海天一路 11 号软件产业基地 5 栋 C 座 9 楼

会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事5名，亲自出席董事5名，其中：董事长唐红兵先生、董事朱君冰女士、独立董事陈琪女士、独立董事田韶鹏先生为通讯出席，会议由董事长唐红兵先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会董事审议表决，通过了如下议案：

1、审议通过了《关于关联人向公司支付承诺补偿款暨关联交易的议案》

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。

《关于南阳畅丰新材料科技有限公司2024年度业绩承诺未实现及原控股股东业绩补偿的公告》（公告编号：2025-012）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事朱君冰女士为本议案关联人，回避表决。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。

特此公告。深圳市路畅科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月十七日

备查文件：

1、公司第四届董事会第十八次临时会议决议；

2、公司第四届董事会独立董事专门会议第七次会议决议。