证券代码：002813证券简称：路畅科技公告编号:2025-002

深圳市路畅科技股份有限公司

第四届董事会2025年第一次定期会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2025年

第一次定期会议于2025年03月13日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于

2025年 03月 24日在深圳市南山区海天一路 11号 5栋 C座 9楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事5名，亲自出席董事5名其中董事长唐红兵先生、董事朱君冰女士、独立董事陈琪女士、独立董事田韶鹏先生为通讯出席。

会议由董事长唐红兵先生主持公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过了如下议案：

1、审议通过了《关于审议公司2024年度董事会工作报告的议案》；

《公司2024年度董事会工作报告》具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会独立董事田韶鹏先生、陈琪女士向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。《2024年度独立董事述职报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于审议公司2024年总经理工作报告的议案》；

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

3、审议通过了《关于审议公司2025年度经营计划的议案》；

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于审议公司2024年年度报告全文及摘要的议案》；

《2024年年度报告全文及摘要》（公告编号：2025-004）详见本公司指定信

息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于审议公司2024年财务决算报告的议案》；

公司2024年末总资产为52527.76万元，年末公司负债总额为21377.21万元年末净资产为31150.55万元。公司2024年营业收入为3.61亿元，公司营业利润亏损4951.95万元，利润总额亏损4906.59万元，归属母公司股东净利润亏损5541.03万元，非经常性损益192.37万元，扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润亏损5733.40万元。

《2024年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于对外报出公司<2024年年度审计报告>的议案》；

《2024年年度审计报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

7、审议通过了《关于审议公司<2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》；

《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》详见

公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

8、审议通过了《关于审议公司<2024年度营业收入扣除情况的专项说明>的议案》；

《2024年度营业收入扣除情况的专项说明》详见公司指定信息披露媒体巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

9、审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；

《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2025-005）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

董事会认为：本次计提资产减值准备和核销资产事项按照《企业会计准则》

和相关法规进行，公司2024年度计提资产减值准备和核销资产，符合谨慎性原则，计提和核销依据充分。计提减值准备和核销资产后，能更加公允地反映公司财务状况、资产价值和经营业绩，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

10、审议通过了《关于公司预计2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

《关于向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2025-006）详见本公

司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》；

《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-007）详见本

公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

12、审议通过了《关于审议公司2024年度现金分红方案的议案》；

公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

《关于2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告》（公告编号：2025-008）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。本议案需提交股东大会审议。

13、审议通过了《关于审议公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》；

《2024年度内部控制自我评价报告》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司审计专门委员会审议通过。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

14、审议通过了《关于对外报出公司<内部控制审计报告>的议案》；

《内部控制审计报告》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

15、审议通过了《关于审议公司2025年度内部审计工作计划的议案》；

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

16、审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。

本次董事会审议的部分议案尚需提交公司股东大会审议，同时，股东大会需听取《独立董事2024年度述职报告》，董事会提议召开2024年年度股东大会，具体会议通知将择日另行披露。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十五日

备查文件：

1、公司第四届董事会2025年第一次定期会议决议;

2、公司第四届董事会审计专门委员会第二十次会议决议。