证券代码：002815证券简称：崇达技术公告编号：2025-028

崇达技术股份有限公司

2024年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案或修改议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年5月9日上午10:30

网络投票时间：2025年5月9日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月9日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月9日上午9:15至下午

15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2025年4月30日（周三）

3、会议地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区科能路（南延伸段）808号，

崇达大厦19层3号会议室。

4、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：姜雪飞先生

7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

11、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东315人，代表股份568250227股，占公司有表决权股份总数的52.5549％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份560564079股，占公司有表决权股份总数的51.8440％。

通过网络投票的股东311人，代表股份7686148股，占公司有表决权股份总数的0.7109％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东312人，代表股份7686248股，占公司有表决权股份总数的0.7109％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东311人，代表股份7686148股，占公司有表决权股份总数的0.7109％。

出席本次股东会现场会议的除上述股东及股东代理人、公司聘请的有关中介

机构之外，公司董事、监事、高级管理人员均通过现场或通讯方式参加了本次股东会现场会议。

二、提案审议表决情况本次股东会审议的议案8、9、10为特别议案，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。具体情况如下：

1、审议并通过了《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意567706827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9044％；

反对411900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0725％；弃权

131500股（其中，因未投票默认弃权23500股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0231％。

中小股东总表决情况：

同意7142848股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

292.9302％；反对411900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.3589％；弃权131500股（其中，因未投票默认弃权23500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.7108％。

2、审议并通过了《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意567660227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8962％；

反对410900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0723％；弃权

179100股（其中，因未投票默认弃权68000股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0315％。

中小股东总表决情况：

同意7096248股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.3240％；反对410900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.3459％；弃权179100股（其中，因未投票默认弃权68000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的2.3301％。

3、审议并通过了《关于公司<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》

总表决情况：

同意567682227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9000％；

反对394800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0695％；弃权

173200股（其中，因未投票默认弃权46000股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0305％。

中小股东总表决情况：

同意7118248股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.6102％；反对394800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.1364％；弃权173200股（其中，因未投票默认弃权46000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的2.2534％。

4、审议并通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

3总表决情况：

同意567738027股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9099％；

反对416300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0733％；弃权95900股（其中，因未投票默认弃权45200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0169％。

中小股东总表决情况：

同意7174048股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.3361％；反对416300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.4162％；弃权95900股（其中，因未投票默认弃权45200股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.2477％。

5、审议并通过了《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：

同意567664927股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8970％；

反对413700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0728％；弃权

171600股（其中，因未投票默认弃权46000股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0302％。

中小股东总表决情况：

同意7100948股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.3851％；反对413700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.3823％；弃权171600股（其中，因未投票默认弃权46000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的2.2326％。

6、审议并通过了《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意566361019股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6675％；

反对1783608股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3139％；弃权

105600股（其中，因未投票默认弃权52300股），占出席本次股东会有效表决权

4股份总数的0.0186％。

中小股东总表决情况：

同意5797040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

75.4209％；反对1783608股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的23.2052％；弃权105600股（其中，因未投票默认弃权52300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3739％。

7、审议并通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意567678127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8993％；

反对458500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0807％；弃权

113600股（其中，因未投票默认弃权45300股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0200％。

中小股东总表决情况：

同意7114148股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.5568％；反对458500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.9652％；弃权113600股（其中，因未投票默认弃权45300股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.4780％。

8、审议并通过了《关于公司2025年度对子公司担保额度预计的议案》

总表决情况：

同意563556000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1739％；

反对4578227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8057％；弃权

116000股（其中，因未投票默认弃权45300股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0204％。

中小股东总表决情况：

同意2992021股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

38.9269％；反对4578227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的59.5639％；弃权116000股（其中，因未投票默认弃权45300股），占出席本

5次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5092％。

9、审议并通过了《关于为参股子公司提供担保额度预计暨关联交易的议案》

总表决情况：

同意560147308股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8919％；

反对505800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0902％；弃权

100300股（其中，因未投票默认弃权47300股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0179％。

中小股东总表决情况：

同意7080148股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.1145％；反对505800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.5806％；弃权100300股（其中，因未投票默认弃权47300股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.3049％。

关联股东余忠先生已对本议案回避表决。

10、审议并通过了《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意567745327股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9111％；

反对384300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0676％；弃权

120600股（其中，因未投票默认弃权47300股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0212％。

中小股东总表决情况：

同意7181348股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.4311％；反对384300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.9998％；弃权120600股（其中，因未投票默认弃权47300股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.5690％。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

2、见证律师姓名：黄超颖、文翰

63、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开

程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序、表决结

果、本次股东会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

四、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的股东会决议；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所对本次股东会出具的《法律意见书》。

特此公告。

崇达技术股份有限公司董事会

二〇二五年五月十日

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