崇达技术:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：002815证券简称：崇达技术公告编号：2026-003

崇达技术股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议

通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，现将有关事项通知如下：

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年1月29日11:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年1月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年1月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年1月21日

7、出席对象：

（1）截至2026年1月21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东。

上述股东可亲自出席股东会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区科能路（南延伸段）808号，

崇达大厦19层3号会议室。

二、会议审议事项备注提案提案名称提案类型编码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于<崇达技术股份有限公司2026年限制性股票激励

1.00非累积投票提案√计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<崇达技术股份有限公司2026年限制性股票激励

2.00非累积投票提案√计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股

3.00非累积投票提案√票激励计划有关事项的议案》

特别强调事项：

1、本次议案均为特别议案，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所

持表决权的2/3以上通过。

2、本次股东会将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

3、上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见同

日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的相关公告。

三、会议登记等事项

1、现场会议登记时间：2026年1月22日，上午9:00至11：00，下午14:00至16:00。

2、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭

证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可以信函、邮件或传真方式登记（需提供有关证件复印件，在2026年1月28日16:00点前送达公司），公司不接受电话登记。

3、登记地点：公司证券法务部办公室

地址：深圳市光明区凤凰街道东坑社区科能路（南延伸段）808号，崇达大厦。

联系人：朱琼华

联系电话：0755-32980699

电子邮箱：zqb@suntakpcb.com

4、其他事项

（1）现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

（2）出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书崇达技术股份有限公司董事会

二〇二六年一月十三日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，根据《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》，将参加网络投票的具体操作流程提示如下：

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362815”，投票简称为“崇达投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年1月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月29日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

崇达技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席崇达技术股份有限公司于2026年1月29日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表备注表决意见提案编码提案名称该列打勾的栏同意反对弃权目可以投票

100.00总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于<崇达技术股份有限公司2026年限制性股票激励

1.00√计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<崇达技术股份有限公司2026年限制性股票激励

2.00√计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性

3.00√股票激励计划有关事项的议案》

委托人名称（盖章）：