北京市中伦（深圳）律师事务所

关于崇达技术股份有限公司

2025年第一次临时股东会的

法律意见书

二〇二五年十一月

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Beijing * Shanghai * Shenzhen * Guangzhou * Wuhan * Chengdu * Chongqing * Qingdao * Hangzhou * Nanjing * Haikou * Tokyo * Hong Kong * London * New York * Los Angeles * San Francisco * Almaty北京市中伦（深圳）律师事务所关于崇达技术股份有限公司

2025年第一次临时股东会的

法律意见书

致：崇达技术股份有限公司

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则（2025年修订）》（下称“《股东会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受崇达技术股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2025年第一次临时股东会（下称“本次股东会”），并就本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

本所律师按照《股东会规则》的要求对公司本次股东会的合法、合规、真实、

有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本所律师根据《股东会规则》的要求，依照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具如下法律意见：

1法律意见书

一、本次股东会的召集和召开程序

（一）本次股东会的召集

为召开本次股东会，公司董事会于2025年10月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公告了《崇达技术股份有限公司关于召开 2025

年第一次临时股东会的通知》。

经查验，该等通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议案的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。

本所律师认为，公司本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》（下称“《网络投票实施细则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《崇达技术股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定。

（二）本次股东会的召集人资格

根据《崇达技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》，本次股东会的召集人为公司董事会，本所律师认为，公司董事会具备本次股东会的召集人资格，本次股东会的召集人资格合法、有效。

（三）本次股东会的召开

本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于2025年11月28日上午11:00在深圳市光明区凤凰街道东坑社区科能路（南延伸段）

808号崇达大厦19层3号会议室如期召开。

公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年

11月28日上午9:15至9:25、9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深圳证券

1法律意见书

交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月28日上午9:15

至下午15:00期间的任意时间。

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、本次股东会出席、列席人员的资格

（一）出席本次股东会的股东及股东代理人

出席本次股东会和参加网络投票的股东及股东代理人共431人，代表股份

579357154股，占公司股本总额的47.5762%。

1.出席现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份565849987股，占

公司有表决权股份总数的比例为46.4670%。经验证，出席本次股东会的股东及股东代理人均具备出席本次股东会的合法资格。

2.根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网

络投票统计结果，在有效时间内参加网络投票的股东共424人，代表股份

13507167股，占公司有表决权股份总数的比例为1.1092%。以上通过网络投票

系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

（二）出席本次股东会的其他人员

出席本次股东会现场会议的除上述股东及股东代理人、公司聘请的有关中介

机构之外，公司董事、监事、高级管理人员均通过现场或通讯方式参加了本次股东会现场会议。

三、本次股东会的表决程序和表决结果

本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的表决方式对会议公告载明的事项进行了逐项审议。

2法律意见书

（一）本次股东会审议议案

1.00《关于董事会非独立董事换届选举的议案》

1.01《选举姜雪飞先生为第六届董事会非独立董事》

1.02《选举朱雪花女士为第六届董事会非独立董事》

1.03《选举余忠先生为第六届董事会非独立董事》

2.00《关于董事会独立董事换届选举的议案》

2.01《选举王东民先生为第六届董事会独立董事》

2.02《选举张建军先生为第六届董事会独立董事》

2.03《选举廖翠萍女士为第六届董事会独立董事》

3.00《关于续聘2025年度审计机构的议案》

4.00《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

5.00《关于为参股子公司新增授信及担保额度预计暨关联交易的议案》

6.00《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

6.01《修订<股东会议事规则>》

6.02《修订<董事会议事规则>》

6.03《修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》

6.04《修订<独立董事工作条例>》

6.05《修订<累积投票制度实施细则>》

6.06《修订<对外担保管理制度>》

6.07《修订<对外投资管理制度>》

3法律意见书

6.08《修订<募集资金管理制度>》

6.09《修订<关联交易管理制度>》

6.10《修订<信息披露管理制度>》

7.00《关于<未来三年(2025年-2027年)股东回报规划>的议案》

（二）表决程序本次股东会现场会议采取记名方式对会议议案进行了书面投票表决，按《公司章程》规定的程序进行了监票、验票和计票，并当场公布表决结果，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。

公司通过深圳证券信息有限公司向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的表决权总数和统计数据。

本所律师认为，投票表决的程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。

（三）表决结果

本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场会议投票和网络投票的表决结果。本次股东会审议的非累积投票议案的4、5、6.01、6.02项议案均为特别决议事项，须经出席本次股东会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权的三分之二以上通过。

根据公司提供的统计结果，本次股东会各项议案均获通过，具体审议情况如下：

1.00《关于董事会非独立董事换届选举的议案》

本议案采取累积投票制，具体的表决情况如下：

1.01《选举姜雪飞先生为第六届董事会非独立董事》

4法律意见书

投票情况为：同意576166373股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4493%。

其中，中小股东投票表决情况：同意10341386股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.4208%。

姜雪飞先生当选第六届董事会非独立董事。

1.02《选举朱雪花女士为第六届董事会非独立董事》

投票情况为：同意576121902股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4416%。

其中，中小股东投票表决情况：同意10296915股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.0921%。

朱雪花女士当选第六届董事会非独立董事。

1.03《选举余忠先生为第六届董事会非独立董事》

投票情况为：同意576078103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4340%。

其中，中小股东投票表决情况：同意10253116股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.7685%。

余忠先生当选第六届董事会非独立董事。

2.00《关于董事会独立董事换届选举的议案》

本议案采取累积投票制，具体的表决情况如下

2.01《选举王东民先生为第六届董事会独立董事》

投票情况为：同意576209366股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4567%。

其中，中小股东投票表决情况：同意10384379股，占出席本次股东会中小

5法律意见书

股东有效表决权股份总数的76.7385%。

王东民先生当选第六届董事会独立董事。

2.02《选举张建军先生为第六届董事会独立董事》

投票情况为：同意576207792股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4564%。

其中，中小股东投票表决情况：同意10382805股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.7268%。

张建军先生当选第六届董事会独立董事。

2.03《选举廖翠萍女士为第六届董事会独立董事》

投票情况为：同意576552899股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5160%。

其中，中小股东投票表决情况：同意10727912股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.2771%。

廖翠萍女士当选第六届董事会独立董事。

3.00《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决结果为：577344839股同意，1706500股反对，305815股弃权。同意股数占出席本次股东会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效

表决权股份总数的99.6527%，审议通过该项议案。

其中中小股东表决结果为：11519852股同意，1706500股反对，305815股弃权。同意股数占出席本次股东会和参加网络投票的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决股份的85.1294%。

4.00《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》本议案为特别决议事项，须经出席本次股东会和参加网络投票的股东（股东

6法律意见书代理人）所持（代表）有效表决权的三分之二以上通过。表决结果为：568005893股同意，11095546股反对，255715股弃权。同意股数占出席本次股东会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.0407%，审议通过该项议案。

其中中小股东表决结果为：2180906股同意，11095546股反对，255715股弃权。同意股数占出席本次股东会和参加网络投票的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决股份的16.1165%。

5.00《关于为参股子公司新增授信及担保额度预计暨关联交易的议案》本议案为特别决议事项，须经出席本次股东会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权的三分之二以上通过。表决结果为：569804635股同意，1731100股反对，324600股弃权。同意股数占出席本次股东会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.6405%，审议通过该项议案。

其中中小股东表决结果为：11476467股同意，1731100股反对，324600股弃权。同意股数占出席本次股东会和参加网络投票的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决股份的84.8088%。

关联股东余忠先生已对本议案回避表决。

6.00《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

6.01《修订<股东会议事规则>》本议案为特别决议事项，须经出席本次股东会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权的三分之二以上通过。表决结果为：568161993股同意，10940146股反对，255015股弃权。同意股数占出席本次股东会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.0677%，审议通过该项议案。

7法律意见书

其中中小股东表决结果为：2337006股同意，10940146股反对，255015股弃权。同意股数占出席本次股东会和参加网络投票的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决股份的17.2700%。

6.02《修订<董事会议事规则>》本议案为特别决议事项，须经出席本次股东会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权的三分之二以上通过。表决结果为：568162493股同意，10940146股反对，254515股弃权。同意股数占出席本次股东会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.0677%，审议通过该项议案。

其中中小股东表决结果为：2337506股同意，10940146股反对，254515股弃权。同意股数占出席本次股东会和参加网络投票的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决股份的17.2737%。

6.03《修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》

表决结果为：577297654股同意，1747200股反对，312300股弃权。同意股数占出席本次股东会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效

表决权股份总数的99.6445%，审议通过该项议案。

其中中小股东表决结果为：11472667股同意，1747200股反对，312300股弃权。同意股数占出席本次股东会和参加网络投票的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决股份的84.7807%。

6.04《修订<独立董事工作条例>》

表决结果为：568142293股同意，10934146股反对，280715股弃权。同意股数占出席本次股东会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有

效表决权股份总数的98.0643%，审议通过该项议案。

8法律意见书

其中中小股东表决结果为：2317306股同意，10934146股反对，280715股弃权。同意股数占出席本次股东会和参加网络投票的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决股份的17.1244%。

6.05《修订<累积投票制度实施细则>》

表决结果为：568107608股同意，10935646股反对，313900股弃权。同意股数占出席本次股东会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有

效表决权股份总数的98.0583%，审议通过该项议案。

其中中小股东表决结果为：2282621股同意，10935646股反对，313900股弃权。同意股数占出席本次股东会和参加网络投票的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决股份的16.8681%。

6.06《修订<对外担保管理制度>》

表决结果为：568098108股同意，10947646股反对，311400股弃权。同意股数占出席本次股东会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有

效表决权股份总数的98.0566%，审议通过该项议案。

其中中小股东表决结果为：2273121股同意，10947646股反对，311400股弃权。同意股数占出席本次股东会和参加网络投票的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决股份的16.7979%。

6.07《修订<对外投资管理制度>》

表决结果为：568167593股同意，10945546股反对，244015股弃权。同意股数占出席本次股东会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有

效表决权股份总数的98.0686%，审议通过该项议案。

其中中小股东表决结果为：2342606股同意，10945546股反对，244015股弃权。同意股数占出席本次股东会和参加网络投票的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决股份的17.3114%。

9法律意见书

6.08《修订<募集资金管理制度>》

表决结果为：568173493股同意，10939646股反对，244015股弃权。同意股数占出席本次股东会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有

效表决权股份总数的98.0696%，审议通过该项议案。

其中中小股东表决结果为：2348506股同意，10939646股反对，244015股弃权。同意股数占出席本次股东会和参加网络投票的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决股份的17.3550%。

6.09《修订<关联交易管理制度>》

表决结果为：568146393股同意，10964446股反对，246315股弃权。同意股数占出席本次股东会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有

效表决权股份总数的98.0650%，审议通过该项议案。

其中中小股东表决结果为：2321406股同意，10964446股反对，246315股弃权。同意股数占出席本次股东会和参加网络投票的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决股份的17.1547%。

6.10《修订<信息披露管理制度>》

表决结果为：568141493股同意，10959946股反对，255715股弃权。同意股数占出席本次股东会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有

效表决权股份总数的98.0641%，审议通过该项议案。

其中中小股东表决结果为：2316506股同意，10959946股反对，255715股弃权。同意股数占出席本次股东会和参加网络投票的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决股份的17.1185%。

7.《关于<未来三年(2025年-2027年)股东回报规划>的议案》

表决结果为：577390883股同意，1722856股反对，243415股弃权。同意股数占出席本次股东会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效

10法律意见书

表决权股份总数的99.6606%，审议通过该项议案。

其中中小股东表决结果为：11565896股同意，1722856股反对，243415股弃权。同意股数占出席本次股东会和参加网络投票的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决股份的85.4697%。

经查验，本所律师认为，本次股东会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。

四、结论

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序、表决结果、本次股东会通

过的各项决议均符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律、

法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

本法律意见书正本三份，无副本，经本所经办律师及本所负责人签字并加盖本所公章后生效。

（本页以下无正文）

11法律意见书（本页无正文，为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于崇达技术股份有限公司

2025年第一次临时股东会的法律意见书》之签署页）

北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）

负责人：经办律师：

赖继红石璁

经办律师：

黄超颖

2025年11月28日