*ST和科:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：002816 证券简称：*ST和科公告编号：2026-040

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年 11月 12日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为 2026年 11月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 12日 9:15至 15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年 11月 6日

7、出席对象：

（1）截至 2026年 11月 6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次

股东会及参加表决，不能亲自出席股东会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路 294号和科达工业

园公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案 √

1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》非累积投票提案 √《关于 2027年度申请综合授信额度及

2.00 非累积投票提案 √担保额度预计的议案》

2、披露情况

上述提案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，详细内容请见公司于 2026年 10月 27日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第八次会议决议公告》《关于续聘会计师事务所的公告》《关于 2027年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告》。

提案 2应由股东会以特别决议通过，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会审议涉及中小投资者利益的议案，公司对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；

单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。三、会议登记等事项

（一）登记时间：2026 年 11 月 10 日上午 9:00－12:00、下午 14:00－

17:00。

（二）登记方式：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身

份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件 2）。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

3、异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函或电子邮件以抵达

本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件 3），截止时间为 2026年 11月 10日下午 17:00。来信请在信封上注明“股东会”。本次股东会不接受电话登记。

（三）登记地点及信函邮寄地点：广东省深圳市龙华区大浪街道华荣路

294号和科达工业园证券部（信函上请注明“出席股东会”字样）。

邮政编码：518109

电子邮箱：hekedazqb@hkd-jm.com

（四）会议联系方式

会议咨询：公司证券部

联系人：王萌

联系电话：0755-27048451

电子邮箱：hekedazqb@hkd-jm.com（五）现场会期预计半天，出席本次股东会现场会议人员交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

公司第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会

2026年 10月 27日附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362816”，投票简称为“和科投票”。

2．填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 11 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—

11:30和 13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 11月 12日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.c

n在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市和科达

精密清洗设备股份有限公司于 2026年 11月 12日召开的 2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码提案名称备注同意反对弃权

总议案：除累积投票提案外

100 √

的所有提案非累积投票提案《关于续聘会计师事务所的

1.00 √议案》《关于 2027年度申请综合授

2.00 信额度及担保额度预计的议 √案》