安徽黄山胶囊股份有限公司

2025年度内部控制审计报告

目录

二、中介机构营业执照复印件和签字注师的资质证明

内部控制审计报告

[2026]京会兴昌华内审字第000003号

安徽黄山胶囊股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称黄山胶囊公司）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是黄山胶囊公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，黄山胶囊公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

（本页无正文，为安徽黄山胶囊股份有限公司2025年度内部控制审计报告（[2026]京会兴昌华内审字第000003号）之签字盖章页)

北京兴昌华会计师事务所

特殊普通合伙)

中国注册会计师:

(项目合伙人)

中国·北京

二〇二六年三月二十日

中国注册会计师:

,1

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M

P

名 P

M证 分 3 5

年度检验登记

AnnualRenewalRcgistration

本证书经检验合格，继续有效一年。This certificate is valid for another year afterthis renewal.

证书编号: 340101420027No. ofCertificate

- - -批准注册协会:、安徽省注册会计师协会AuthorizcdInstituteofCPAs

M发证日期: 2005年07-06月 日Date of Issuance ly 7m /d

2O2ACP30

内业会员管理专用章

注册会计师工作单位变更事项登记Registration of theChange of Working Unit by aCPA

同意调出 -Agree theholder to be transferredfrom

ampofthe-ransfcr-outlnstituteofCPAs

注册委计师协会

年度检验登记Annual RenewalRegistration

本证书经检验合格，继续有效一年。This cerifiate is alid for nother year fter thisrenewal.

年度检验登记Annual Renewal Rcgistration

本证书经检验合格，继续有效一年This certificate is valid for another year afterthisrenewal.

证书编号：No.ofCerlificate

110000100053

批准注册协会: ℃Authorizcd InstituteofCPAs安徽省注册会计师协会

发证日期: 年 月 日

Date ofIssuance -P 2018y 06m 14

2019年℃月2 1 P

AnnualRenewalRegistration

本证书经检验合格，继续有效一年。This certificate is valid for another year afterthisrenewal.

AnnualRenewalRegistration

本证书经检验合格，继续有效一年This certificate is valid for another year afterthis renewal.111

年 月 - 日ly - 1m - 1d

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