证券代码：002817证券简称：黄山胶囊公告编号：2026-010

安徽黄山胶囊股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会不存在出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年4月17日（星期五）下午2:00

（2）网络投票时间：2026年4月17日（星期五）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月17日

9:15—15:00期间的任意时间。

2.召开地点：安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7号本公司一楼会议室。

3.召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.召集人：安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会。

5.主持人：董事长李合军先生。

6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

1.出席会议的总体情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东67人，代表股份110092944股，占公司有表决权股份总数的36.8083%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份109534862股，占公司有表决权股份总数的36.6217%。

通过网络投票的股东63人，代表股份558082股，占公司有表决权股份总数0.1866%。

中小股东（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东64人，代表股份8744903股，占公司有表决权股份总数2.9238%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份8186821股，占公司有表决权股份总数2.7372%。

通过网络投票的中小股东63人，代表股份558082股，占公司有表决权股份总数0.1866%。

（三）公司董事出席了本次会议；高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

提案1.00《公司2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意110036984股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9492%；

反对45340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0412%；弃权10620股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0096%。中小股东总表决情况：

同意8688943股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.3601%；反对45340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5185%；弃权10620股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1214%。

提案2.00《公司2025年度财务决算报告》

总表决情况：

同意110035984股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9483%；

反对45340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0412%；弃权11620股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%。

中小股东总表决情况：

同意8687943股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.3486%；反对45340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5185%；弃权11620股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.1329%。

提案3.00《公司2025年年度报告及其摘要》

总表决情况：

同意110037984股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9501%；

反对43340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0394%；弃权11620股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%。

中小股东总表决情况：

同意8689943股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.3715%；反对43340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4956%；弃权11620股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.1329%。

提案4.00《公司2025年度内部控制自我评价报告》

总表决情况：同意110035984股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9483%；

反对45340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0412%；弃权11620股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%。

中小股东总表决情况：

同意8687943股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.3486%；反对45340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5185%；弃权11620股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.1329%。

提案5.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意110021684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9353%；

反对59640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0542%；弃权11620股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%。

中小股东总表决情况：

同意8673643股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1851%；反对59640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6820%；弃权11620股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.1329%。

提案6.00《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意9948422股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0839%；

反对80361股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8004%；弃权11620股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1157%。

中小股东总表决情况：

同意8652922股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.9482%；反对80361股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9189%；弃权11620股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.1329%。

关联股东合计持股100052541股，对本议案回避表决。

提案7.00《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

总表决情况：

同意110035984股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9483%；

反对45340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0412%；弃权11620股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%。

中小股东总表决情况：

同意8687943股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.3486%；反对45340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5185%；弃权11620股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.1329%。

提案8.00《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

总表决情况：

同意110037963股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9501%；

反对43361股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0394%；弃权11620股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%。

中小股东总表决情况：

同意8689922股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.3713%；反对43361股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4958%；弃权11620股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.1329%。

提案9.00《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》

总表决情况：

同意110023663股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9371%；

反对57661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0524%；弃权11620股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%。

中小股东总表决情况：

同意8675622股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2078%；反对57661股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6594%；弃权11620股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.1329%。

提案10.00《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》

总表决情况：

同意110037963股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9501%；

反对43361股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0394%；弃权11620股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%。

中小股东总表决情况：

同意8689922股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.3713%；反对43361股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4958%；弃权11620股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.1329%。

提案11.00《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意110000963股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9165%；

反对80361股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0730%；弃权11620股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%。

中小股东总表决情况：

同意8652922股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9482%；

反对80361股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9189%；弃权

11620股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1329%。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市中伦律师事务所；

2.见证律师姓名：苗郁芊、丁蔚；

3.结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开

程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司2025年年度股东会决议；

2.北京市中伦律师事务所出具的《关于安徽黄山胶囊股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2026年4月17日