安徽黄山胶囊股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，安徽黄山胶囊股份有限公司（下称“公司”）

董事会严格遵循《公司法》《证券法》等相关法律法规以及

《公司章程》《董事会议事规则》等内部制度规定，紧紧围绕公司发展战略与年度经营目标扎实开展各项工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以对股东高度负责的态度，认真履行股东会赋予的职责，持续规范公司治理，推动公司高质量发展，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将2025年度董事会工作报告如下：

一、2025年公司经营情况

2025年，国内外经济环境复杂多变，空心胶囊行业整体

延续激烈竞争态势，叠加监管政策趋严、客户要求提高、国际贸易不稳等因素，行业进入深度调整与加速洗牌阶段。

复杂的外部环境既是挑战，也是机遇。公司坚持聚焦主业、稳健经营，紧紧围绕年度经营目标，持续强化内部管理与运营效率提升，大力推进技术改造、设备升级及工艺配方优化，不断提升劳动生产率和产品品质，实现降本增效与精益生产。同时，公司以肠溶胶囊、植物胶囊等高端产品为重点，聚力攻坚重点客户，加强海外市场开拓，全力巩固提升市场份额。在全体职工的共同努力下，公司经营运行稳中有升，较好的完成了2025年度各项经营目标，全年实现营业收入46042.48万元，较去年减少2.76%，归属于母公司股东的净利润为6498.59万元，较去年上涨31.94%。二、2025年公司董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况2025年度，公司董事会完成换届，并根据修订后的《公司法》规定和相关监管要求，修订了《公司章程》，加强了审计委员会的职能，将董事会席位由7位扩充为9位，吸纳职工代表进入董事会。全年共召开6次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范

性文件的规定，会议合法、有效。具体情况如下：

日期会议届次审议事项表决结果

1.《公司2024年度董事会工作报告》通过

2.《公司2024年度总经理工作报告》通过

3.《公司2024年度财务决算报告》通过

4.《公司2024年年度报告及其摘要》通过5.《公司2024年度环境、社会及治理通过

（ESG）报告》6.《公司2024年度内部控制自我评价通过报告》第五届董事7.《关于公司2024年度利润分配预案通过

3月28日会第十一次的议案》

会议8.《关于公司会计政策变更的议案》通过9.《关于2024年度公司控股股东及其通过他关联方占用资金情况、公司对外担保情况说明的议案》10.《关于公司向银行申请综合授信额通过度的议案》11.《关于公司使用闲置自有资金进行通过现金管理的议案》

12.《关于审议公司〈对外捐赠管理办通过法〉的议案》13.《关于召开公司2024年度股东大通过会通知的议案》

第五届董事1.《公司2025年第一季度报告》通过

4月25日会第十二次2.《关于公司聘任审计部经理的议案》通过

会议3.《关于公司聘任副总经理的议案》通过

第五届董事通过

8月22日会第十三次1.审议《2025年半年度报告及其摘要》

会议

1.《2025年第三季度报告》通过2.《关于公司2025年前三季度利润分通过配预案的议案》3.《关于聘任2025年度审计机构的议通过案》4.《关于修订〈公司章程〉及部分治通过理制度的议案》

4.1.《关于修订〈公司章程〉的议案》通过4.2.《关于修订〈股东会议事规则〉的通过议案》

第五届董事10月304.3.《关于修订〈董事会议事规则〉的通过

会第十四次日议案》会议4.4.《关于修订〈审计委员会实施细则〉通过的议案》4.5.《关于修订〈薪酬与考核委员会实通过施细则〉的议案》4.6.《关于修订〈提名委员会实施细则〉通过的议案》5.《关于战略委员会更名并修订〈战通过略委员会实施细则〉的议案》6.《关于公司2025年度高级管理人员通过薪酬方案的议案》1.《关于公司董事会非独立董事换届选通过举的议案》

第五届董事11月302.《关于公司董事会独立董事换届选举通过

会第十五次日的议案》会议3.《关于召开2025年第一次临时股东通过会通知的议案》1.《关于选举公司第六届董事会董事长通过的议案》2.《关于选举公司第六届董事会各专门通过委员会委员的议案》

3.《关于聘任公司总经理的议案》通过4.《关于聘任公司高级管理人员的议通过案》

5.《关于聘任公司董事会秘书的议案》通过

6.《关于聘任公司审计部经理的议案》通过7.《关于聘任公司证券事务代表的议通过案》

第六届董事8.《关于制定及修订有关制度的议案》通过

12月18会第一次会8.01《关于制定董事、高级管理人员离通过日议职管理制度的议案》8.02《关于修订会计师事务所选聘制度通过的议案》8.03《关于修订信息披露事务管理制度通过的议案》8.04《关于修订突发事件危机处理应急通过制度的议案》8.05《关于修订内幕知情人登记管理制通过度的议案》8.06《关于修订总经理工作细则的议通过案》

8.07《关于修订董事会秘书工作细则的通过议案》8.08《关于修订投资者关系管理制度的通过议案》8.09《关于修订董事、高级管理人员持通过有和买卖公司股票管理制度的议案》8.10《关于修订募集资金管理制度的议通过案》

8.11《关于修订内部审计制度的议案》通过

（二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了2次股东会，所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司及时履行信息披露义务。公司董事会严格按照股东会的各项决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，组织实施股东会交办的各项工作，充分发挥董事会职能作用。具体情况如下：

日期会议届次审议事项表决结果

1.《公司2024年度董事会工作报告》通过

2.《公司2024年度监事会工作报告》通过

3.《公司2024年度财务决算报告》通过

2024年度股4.《公司2024年年度报告及其摘要》通过

4月25日东会5《.公司2024年度内部控制自我评价通过报告》6《.关于公司2024年度利润分配预案通过的议案》2025年第一1.《关于公司董事会非独立董事换届通过

12月18日次临时股东选举的议案》

会2.《关于公司董事会独立董事换届选通过举的议案》3.《关于修订〈公司章程〉及部分治通过理制度的议案》

3.01.《关于修订〈公司章程〉的议案》通过3.02.《关于修订〈股东会议事规则〉通过的议案》3.03.《关于修订〈董事会议事规则〉通过的议案》4《.关于公司2025年前三季度利润分通过配预案的议案》5《.关于聘任2025年度审计机构的议通过案》

（三）董事会下设专门委员会的履职情况

董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略与可持续发展四个专门委员会。报告期内，各专门委员会依据《公司章程》及工作实施细则，规范运作，履行义务，权责分明、各司其职、协调运作，为公司重大决策执行和日常经营规范运转提供有力保障。

报告期内，董事会审计委员会召开了4次会议，董事会战略与可持续发展委员会召开了2次会议，董事会提名委员会召开了4次会议，董事会薪酬与考核委员会召开了2次会议。会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事均亲自出席了各项会议，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，并按照公司章程规定的权限形成有效决议。

（四）信息披露情况及投资者关系管理

报告期内，董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》，自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，不断提高信息披露规范化水平和透明度。截至2025年12月31日，公司合计发布公告文件41份（有公告编号），上网文件40份，公司信息披露内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

对投资者关系管理工作，公司始终秉承公平、公正、公开的原则，严格按照有关法律法规及公司《投资者关系管理制度》等部门规章的有关要求，通过与投资者专线电话、互动易平台等多种沟通渠道，切实加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。

报告期内，公司通过深交所互动易平台及时准确回复投资者问题8项次，在业绩说明会活动中回复投资者8项次，有效维护了公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，切实维护了全体投资者尤其是中小投资者的权益。

三、公司董事会2026年工作计划

2026年是国家“十五五”规划的开局之年，是公司上市

第二个十年的开篇之年，也是第六届董事会与新一届经营班子的启航之年。站在承前启后的历史交汇点上，公司董事会将以高质量发展为目标，以干事创业的激情、担当尽责的精神，谋好局、蓄好势、铺好路，以实干践行使命，奋力将发展愿景转化为生动实景。

聚焦项目建设，赋能产业升级。紧扣市场需求变化与行业高质量发展方向，科学统筹新项目规划布局。坚持以科技创新为引领，在项目建设中深度融合大数据、人工智能、智能机器人等前沿数字技术与智能制造装备，打造空心胶囊智能化生产新模式，全面提升生产效率、产品品质，实现绿色低碳发展，推动公司生产制造体系迭代升级，持续增强核心竞争力。

深耕市场开拓，提升营销质效。擦亮“胶囊定制化服务专家”金字招牌，聚焦肠溶胶囊、植物胶囊、植物肠溶胶囊等高端产品，精准发力、重点突破。一是调整海外市场布局，做深做细国别市场与法规政策研究，精准匹配不同国家和地区客户的差异化需求与合规要求；二是深化与大型优质服务

商的战略合作，协同共赢，开拓新市场、新客户、新品种，持续拓宽销售渠道；三是深度参与客户产品研发，主动为客户提供全流程解决方案，致力于为客户提供高可靠性、高适配性的专用空心胶囊，助力客户研发项目高效推进；四是加强销售服务团队力量，优化团队配置，强化专业能力建设，全面提升海内外市场开拓与综合服务水平。

强化技术攻关，激活创新动能。立足公司长远发展与行业技术前沿，持续加强与高等院校、科研院所的深度合作及资源共享，构建产学研用一体化创新体系。围绕客户痛点与行业刚需，加强新型功能性药用胶囊等关键领域的技术攻关，着力开发高附加值、高技术壁垒的创新产品，助力提升药物疗效与生物利用度。通过持续的技术创新与产品迭代，抢占市场制高点，巩固提升公司行业领先地位。坚持底线思维，筑牢风险防线。坚决守牢安全生产、生态环保、风控合规三道底线，坚持底线思维与红线意识，健全全流程风险防控体系，压实各级责任链条。持续完善安全生产管理制度，强化隐患排查治理与应急保障能力；严守生态环保政策要求，推进绿色低碳生产，筑牢生态安全屏障；

全面加强内控体系建设，规范公司治理与运营管理，强化合规审查与风险预警，确保公司经营稳健、运行规范、行稳致远。

精进公司治理，夯实发展根基。进一步完善治理制度体系，结合监管政策更新与公司发展实际，修订完善相关配套制度，优化决策流程，提升公司治理的规范性与有效性。充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的核心作用，进一步强化经理层“谋经营、抓落实、强管理”的职能作用，以党建引领公司治理与经营发展深度融合，为公司高质量发展筑牢坚实根基。