证券代码：002818证券简称：富森美公告编号：2025-023

成都富森美家居股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2025年 8 月 27 日 9:30 在公司富森创意大厦 B座 21 楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2025年8月18日以微信、电话、书面通知等方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席现场会议的监事3人。会议由监事会主席程良主持，公司董事会秘书、财务总监和其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

1、审议通过《关于批准报出2025年1-6月财务报表的议案》

表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

2、审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》

表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、审议通过《公司2025年半年度利润分配预案》

2025年1-6月，公司实现营业收入648800315.80元，实现归属于母公司所有者

的净利润318240499.80元，母公司实现净利润13605638.59元。截至2025年6月30日，母公司资本公积金为730646277.06元，累计提取盈余公积金

1374229470.00元，累计未分配利润为2585399289.05元。

公司拟以2026年6月30日的总股本748458940股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.60元（含税），共计派发现金股利269445218.40元，不进行资本公积金转增股本和送红股。

本次利润分配预案调整原则：分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“现金分红金额固定不变”的原则相应调整。

上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司未来三年（2025-2027）股东回报规划》的相关规定。

表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司章程指引》

《深圳证券交易所主板股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件部分条款进行修订。

表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交2025年第一次临时股东会审议，并以特别决议表决通过。

5、审议通过《关于修订和完善公司部分内控制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，对现行部分治理制度进行了修订和完善并制定了部分治理制度，具体修订的制度如下：

（1）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票

（2）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。

（3）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。

2（4）审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。

（5）审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。

（6）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。

（7）审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。

（8）审议通过《关于修订<审计委员会年度审计工作规程>的议案》

表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。

（9）审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。

（10）审议通过《关于修订<董事长工作细则>的议案》

表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。

（11）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。

（12）审议通过《关于修订<董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。

（13）审议通过《关于修订<内幕信息知情人报备制度>的议案》

表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。

（14）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。

（15）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。

（16）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。

（17）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。

（18）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

3表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。

（19）审议通过《关于修订<提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。

（20）审议通过《关于修订<证券投资及委托理财管理制度>的议案》

表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。

（21）审议通过《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》

表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。

（22）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票。

上述第1、2、3、9、16、17、18、22项子议案需提交股东会审议，其中第1、2

项子议案为特别表决事项，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、备查文件

公司第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司监事会

二○二五年八月二十七日

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