富森美:第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002818证券简称：富森美公告编号:2026-022

成都富森美家居股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会

议于 2026 年 4 月 28 日 10:00 在公司富森创意大厦 B座 21 楼会议室以现场的方式召开。本次会议通知已于2026年4月22日以电话、微信、书面通知等方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席现场会议的董事6人，公司独立董事许志先生以通讯方式参与表决，会议由董事长刘兵主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

1、审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》经审核，董事会认为《2026年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

《公司2026年第一季度报告》（公告编号：2026-023）详见2026年4月29日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于制定<公司未来三年（2026-2028）股东回报规划>的议案》

为进一步完善公司的分红机制，提升对全体股东的长期、稳定回报，切实保1护公司全体股东特别是中小股东的合法权益，公司根据相关法律法规的有关规定，

并结合公司的实际经营情况，制定《公司未来三年（2026-2028）股东回报规划》。

该议案经股东会审议通过后，公司2025年2月制定的《公司未来三年（2025-2027）股东回报规划》同时废止。

表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

本议案须提交公司2026年第一次临时股东会审议。