东方中科:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002819证券简称：东方中科公告编号：2025-053

北京东方中科集成科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年11月17日15:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的

具体时间为2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月17日

9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市海淀区阜成路67号银都大厦公司会议室。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东只能

选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长郑大伟先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计156人，合

计代表股份111950484股，占公司有表决权股份总数的37.7748%，其中中小投资者共计152名，代表股份1002257股，占公司有表决权股份总数的0.3382%。

注：中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（1）现场会议情况：

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共计3人，代表股份76341427股，占公司有表决权股份总数的25.7594%。

（2）网络投票情况：

通过网络投票方式出席会议的股东共153人，代表股份

35609057股，占公司有表决权股份总数的12.0153%。

公司部分董事、监事、董事会秘书及北京市中伦律师事务所律师列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，进行逐项表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意111230383股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3568%；反对711101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6352%；弃权9000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0080%。其中，中小投资者投票情况为：同意282156股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.1521%；反对711101股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.9500%；弃权

9000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8980%。

本议案获得的同意票数已达到出席会议有效表决权股份总数的

三分之二以上，已获通过。

2、审议通过《关于制定<企业负责人薪酬管理办法>的议案》

表决情况：同意111540883股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6341%；反对384000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3430%；弃权25601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0229%。

其中，中小投资者投票情况为：同意592656股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.1321%；反对384000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.3135%；弃权

25601股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.5543%。

本议案获得的同意票数已达到出席会议有效表决权股份总数的

二分之一以上，已获通过。

3、审议通过《关于制定<企业负责人经营业绩考核管理办法>的议案》

表决情况：同意111547983股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6405%；反对380500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3399%；弃权22001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0197%。

其中，中小投资者投票情况为：同意599756股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.8405%；反对380500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.9643%；弃权

22001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.1951%。

本议案获得的同意票数已达到出席会议有效表决权股份总数的

二分之一以上，已获通过。

4、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

4.01《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意111728484股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8017%；反对198700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1775%；弃权23300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0208%。

其中，中小投资者投票情况为：同意780257股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.8500%；反对198700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.8253%；弃权

23300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.3248%。

本议案获得的同意票数已达到出席会议有效表决权股份总数的

三分之二以上，已获通过。

4.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：同意111213783股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3419%；反对713501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6373%；弃权23200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0207%。其中，中小投资者投票情况为：同意265556股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.4958%；反对713501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.1894%；弃权

23200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.3148%。

本议案获得的同意票数已达到出席会议有效表决权股份总数的

三分之二以上，已获通过。

4.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意111213883股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3420%；反对713401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6372%；弃权23200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0207%。

其中，中小投资者投票情况为：同意265656股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.5058%；反对713401股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.1794%；弃权

23200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.3148%。

本议案获得的同意票数已达到出席会议有效表决权股份总数的

三分之二以上，已获通过。

5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》