东方中科:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：002819证券简称：东方中科公告编号：2026-033

北京东方中科集成科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年7月13日15:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的

具体时间为2026年7月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月

13日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年7月6日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司部分董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区复兴路69号院12号楼7层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案该列打勾提案名称提案类型编码的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》非累积投票提案√

2.00《关于修订<公司章程>的议案》非累积投票提案√

2、议案的具体内容

上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年6月26日刊载于《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。

3、特别说明

（1）根据《上市公司股东会规则》的规定，本次股东会审议议

案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。（2）议案1、2属于特别决议议案，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上同意方为通过。

三、会议登记事项

1、参加现场会议的登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人有效身份证件进行登记；自然人股东委托代理人出席会议的，持代理人有效身份证件、授权委托书进行登记；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，持法人股东营业执照复印件、本人有效身份证件到公司办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持法人股东营业执照复印件、代理人有效身份证件、法定代表人出具的授权委托书到公司办理登记手续。（异地股东可以传真或信函的方式登记）

授权委托书、参会股东登记表详见附件二、三。

2、现场会议登记时间：2026年7月8日9:30-11:30，13:00-17:00。

3、现场会议登记地点：公司证券部。

4、会议联系方式

联系人：邓狄

联系电话：010-68727993

传真：010-68727993

联系地址：北京市海淀区复兴路69号院12号楼7层

邮编：100039

5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十六日附件一：

网络投票操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：362819；投票简称：东方投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对或弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所

有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票程序

1、投票时间：2026年7月13日的交易时间，即9:15—9:25、

9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月13日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年7月13日（现场股东会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

兹委托（先生/女士）代表本人/本公司出席北京东方

中科集成科技股份有限公司2026年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。

委托人（签名/盖章）：

委托人身份证号/营业执照号：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：