证券代码：002821证券简称：凯莱英公告编号：2024-039

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

第四届董事会第五十次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”或“凯莱英”）

第四届董事会第五十次会议通知于2024年4月24日以电子邮件及书面的形式

发送给各位董事、监事及高级管理人员，会议于2024年4月29日以通讯会议方式召开。公司应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长 HAO HONG 先生召集，会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会议案审议情况

会议采用通讯方式进行了表决，经全体董事审议通过如下决议：

1、审议通过了《关于全资子公司拟参与投资基金暨关联交易的议案》

为把握国内外创新药市场的蓬勃发展机遇，通过投资专业化的生物医药创新产业投资基金，持续推动公司技术能力建设与业务拓展需求，实现公司产业资源与专业投资机构资源和资本的良性互动，公司全资子公司凯莱英生命科学技术（天津）有限公司拟以有限合伙人身份投资30000万元人民币与天津信银恒泽

管理咨询合伙企业（有限合伙）、海尊创(天津)企业管理咨询合伙企业(有限合

伙)、天津市海河产业基金合伙企业(有限合伙)、天津生态城国有资产经营管理

有限公司共同投资天津海河凯莱英医疗健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商行政管理部门核准为准）。

鉴于公司离任独立董事王青松先生的配偶涂智炜女士为海尊创(天津)企业

管理咨询合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人天津尊济私募基金管理有限公司的实际控制人。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司本次对外投资构成关联交易，该事项在公司董事会权限审议范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

该事项已经第四届董事会独立董事专门会议2024年第六次会议审议通过，全体独立董事一致同意将本次投资事项议案提交董事会审议。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告信息。

三、备查文件

1、第四届董事会第五十次会议决议；

2、公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第六次会议决议。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日