凯莱英:2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会决议公告

证券代码：002821证券简称：凯莱英公告编号：2025-026

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

2025年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A股类别股东

大会及 2025 年第一次 H股类别股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形；

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；

3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开与出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025年4月3日（周四）下午14:00

网络投票时间：2025年4月3日（周四），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月3日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下

午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月3日上午9:15至2025年4月3日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4、会议召集人：公司第四届董事会

5、会议主持人：半数以上董事推举董事张婷

6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

（1）2025年第一次临时股东大会出席情况

2025年第一次临时股东大会：

1、出席会议的股东和代理人数366

其中：A股股东人数 365

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）192423528

其中：A股股东持有股份总数（股） 187645993

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 4777535

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

54.8365%

份总数的比例

其中：A股股东持股占有表决权股份总数的比例 53.4750%

境外上市外资股股东持股占有表决权股份总数的比例1.3615%

注1：通过现场投票的A股股东8人，代表股份130377894股，占公司有表决权股份总数的37.1548%；通过网络投票的A股股东357人，代表股份57268099股，占公司有表决权股份总数的16.3201%。通过现场投票的H股股东1人，代表股份4777535股，占公司有表决权股份总数的1.3615%。

注2：截至本次股东大会股权登记日，公司现有A+H总股本360595400股，其中公司回购专用证券账户持有回购的A股股份5716000股，2022年员工持股计划专户持有A股股份3975080股。根据相关规定，上市公司回购专用账户股份不享有股东大会表决权，同时2022年员工持股计划整体放弃因持有标的股票而享有的股东表决权，保留股东表决权以外的其他股东权利（包括分红权、配股权、转增股份等资产收益权），故扣除上述股份后，本次股东大会审议的议案1-9有表决权股份总数为350904320股，因回避表决的相关规定，议案10有表决权股份总数为213709526股。

注3：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成，下同。

（2）2025年第一次A股类别股东大会出席情况

2025年第一次A股类别股东大会：

1、出席A股类别股东大会的股东和代理人数 365

2、出席A股类别股东大会的A股股东所持有表决权

187645993

的股份总数（股）

3、出席A股类别股东大会的A股股东所持有表决权

58.0317%

股份数占公司A股有表决权股份总数的比例

注1：通过现场投票的A股股东8人，代表股份130377894股，占上市公司A股有表决权股份的40.3208%。通过网络投票的A股股东357人，代表股份57268099股，占上市公司A股有表决权股份的17.7108%。

（3）2025年第一次H股类别股东大会出席情况

2025年第一次H股类别股东大会：

1、出席H股类别股东大会的股东和代理人数 1

2、出席H股类别股东大会的H股股东所持有表决权

4777535

的股份总数（股）

3、出席H股类别股东大会的H股股东所持有表决权

17.3393%

股份数占公司H股有表决权股份总数的比例

（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德恒律师事务所律师出席或列席了现场会议。

二、提案审议和表决情况

（一）2025年第一次临时股东大会本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过

了如下决议：

1、《关于<公司H股限制性股票计划（草案）>修订稿的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）

A股 183442602 97.7599% 4189691 2.2328% 13700 0.0073%

H股 2197956 46.0061% 1984078 41.5293% 595501 12.4646%

普通股合计18564055896.4750%61737693.2084%6092010.3166%

A股中小投资者 54040735 92.7832% 4189691 7.1933% 13700 0.0235%

注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

审议结果：通过。

2、《关于在<公司H股限制性股票计划（草案）>中明确公司授予限制性股票总股数不得超过已发行H股总数的10%的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）

A股 183448542 97.7631% 4174551 2.2247% 22900 0.0122%

H股 2197956 46.0061% 1984078 41.5293% 595501 12.4646%普通股合计 185646498 96.4781% 6158629 3.2006% 618401 0.3214%

A股中小投资者 54046675 92.7933% 4174551 7.1673% 22900 0.0393%

注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

审议结果：通过。

3、《关于在<公司H股限制性股票计划（草案）>中授予服务提供商的限制性股票股数限额的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）

A股 183364042 97.7181% 4268051 2.2745% 13900 0.0074%

H股 2197956 46.0061% 1984078 41.5293% 595501 12.4646%

普通股合计18556199896.4342%62521293.2491%6094010.3167%

A股中小投资者 53962175 92.6483% 4268051 7.3279% 13900 0.0239%

注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

审议结果：通过。

4、《关于提请公司股东大会授权董事会及计划管理人士办理H股限制性股票计划相关事宜的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）

A股 183441342 97.7593% 4190751 2.2333% 13900 0.0074%

H股 2197956 46.0061% 1984078 41.5293% 595501 12.4646%

普通股合计18563929896.4743%61748293.2090%6094010.3167%

A股中小投资者 54039475 92.7810% 4190751 7.1951% 13900 0.0239%

注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

审议结果：通过。

5、《关于公司〈2025年A股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要修订稿的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）

A股 183444222 97.7608% 4195391 2.2358% 6380 0.0034%H股 2197956 46.0061% 1984078 41.5293% 595501 12.4646%

普通股合计18564217896.4758%61794693.2114%6018810.3128%

A股中小投资者 54042355 92.7859% 4195391 7.2031% 6380 0.0110%

注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

审议结果：通过。

6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）

A股 183444022 97.7607% 4194991 2.2356% 6980 0.0037%

H股 2197956 46.0061% 1984078 41.5293% 595501 12.4646%

普通股合计18564197896.4757%61790693.2112%6024810.3131%

A股中小投资者 54042155 92.7856% 4194991 7.2024% 6980 0.0120%

注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

审议结果：通过。

7、《关于公司<2025年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）

A股 183445522 97.7615% 4194591 2.2354% 5880 0.0031%

H股 2197956 46.0061% 1984078 41.5293% 595501 12.4646%

普通股合计18564347896.4765%61786693.2110%6013810.3125%

A股中小投资者 54043655 92.7882% 4194591 7.2017% 5880 0.0101%

注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

审议结果：通过。

8、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）

A股 187542853 99.9450% 93720 0.0499% 9420 0.0050%H股 4696334 98.3004% 81200 1.6996% 1 0.0000%

普通股合计19223918799.9042%1749200.0909%94210.0049%

A股中小投资者 58140986 99.8229% 93720 0.1609% 9420 0.0162%

注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

审议结果：通过。

9、《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程>的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）

A股 187553433 99.9507% 75320 0.0401% 17240 0.0092%

H股 4696335 98.3004% 81200 1.6996% 0 0.0000%

普通股合计19224976899.9097%1565200.0813%172400.0090%

A股中小投资者 58151566 99.8411% 75320 0.1293% 17240 0.0296%

注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

审议结果：通过。

10、《关于在H股限制性股票计划项下向关连人士授予股票的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）

A股 54032095 92.7683% 4197631 7.2070% 14400 0.0247%

H股 2197956 46.0061% 1984078 41.5293% 595501 12.4646%

普通股合计5623005189.2234%61817099.8089%6099010.9678%

A股中小投资者 54032095 92.7683% 4197631 7.2070% 14400 0.0247%

注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过。本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

（二）2025年第一次A股类别股东大会

1、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）

A股 187542853 99.9450% 93720 0.0499% 9420 0.0050%

A股中小投资者 58140986 99.8229% 93720 0.1609% 9420 0.0162%本提案为特别决议议案，已经出席本次A股类别股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次A股类别股东大会特别决议审议通过。本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

审议结果：通过。

2、《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程>的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）

A股 187553433 99.9507% 75320 0.0401% 17240 0.0092%

A股中小投资者 58151566 99.8411% 75320 0.1293% 17240 0.0296%本提案为特别决议议案，已经出席本次A股类别股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次A股类别股东大会特别决议审议通过。本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

审议结果：通过。

（三）2025年第一次H股类别股东大会

1、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）

H股 4696335 98.3004% 81200 1.6996% 0 0.0000%本提案为特别决议议案，已经出席本次H股类别股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次H股类别股东大会特别决议审议通过。审议结果：通过。

2、《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程>的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）

H股 4696335 98.3004% 81200 1.6996% 0 0.0000%本提案为特别决议议案，已经出席本次H股类别股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次H股类别股东大会特别决议审议通过。

审议结果：通过。

三、律师出具的法律意见