凯莱英:2026年第二次临时股东会、2026年第三次A股类别股东会及2026年第三次H股类别股东会决议公告

证券代码：002821证券简称：凯莱英公告编号：2026-029

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

2026 年第二次临时股东会、2026 年第三次 A 股类别股东会

及 2026 年第三次 H 股类别股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现议案被否决的情形；

2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形；

3、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开与出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年7月10日（周五）下午14:00

网络投票时间：2026年7月10日（周五），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月10日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下

午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年7月10日上午9:15至2026年7月10日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4、会议召集人：公司第五届董事会

5、会议主持人：过半数董事推举董事张婷女士主持本次股东会

6、本次股东会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

（1）2026年第二次临时股东会出席情况

2026年第二次临时股东会：

1、出席会议的股东和代理人数480

其中：A股股东人数 479

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）187277415

其中：A股股东持有股份总数（A股） 178792923

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 8484492

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

52.6047%

总数的比例

其中：A股股东持股占有表决权股份总数的比例 50.2215%

境外上市外资股股东持股占有表决权股份总数的比例2.3832%

注1：通过现场投票的A股股东7人，代表股份129720403股，占公司有表决权股份总数的36.4374%；通过网络投票的A股股东472人，代表股份49072520股，占公司有表决权股份总数的13.7841%。通过现场投票的H股股东1人，代表股份8484492股，占公司有表决权股份总数的2.3832%。

注2：截至本次股东会股权登记日，公司现有A+H总股本360780970股。根据相关规定，上市公司回购专用账户股份不享有股东会表决权，同时A股2022年员工持股计划及2025年H股限制性股票激励计划整体放弃因持有标的股票而享有的股东表决权，保留股东表决权以外的其他股东权利（包括分红权、配股权、转增股份等资产收益权），故扣除上述股份后，本次股东会有表决权股份总数为356008784股。

注3：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成，下同。（2）2026年第三次A股类别股东会出席情况

2026年第三次A股类别股东会：

1、出席A股类别股东会的股东和代理人数 479

2、出席A股类别股东会的A股股东所持有表决权的

178792923

股份总数（股）

3、出席A股类别股东会的A股股东所持有表决权股

54.3344%

份数占公司A股有表决权股份总数的比例

注1：通过现场投票的A股股东7人，代表股份129720403股，占上市公司A股有表决权股份的39.4215%。通过网络投票的A股股东472人，代表股份49072520股，占上市公司A股有表决权股份的14.9129%。

（3）2026年第三次H股类别股东会出席情况

2026年第三次H股类别股东会：

1、出席H股类别股东会的股东和代理人数 1

2、出席H股类别股东会的H股股东所持有表决权的

8508092

股份总数（股）

3、出席H股类别股东会的H股股东所持有表决权股

31.5715%

份数占公司H股有表决权股份总数的比例

（4）公司部分董事、董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘请的北京德恒律师事务所律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

（一）2026年第二次临时股东会

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

1、《关于回购注销2025年A股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：同意反对弃权股东类型票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）

A股 178763383 99.9835% 18600 0.0104% 10940 0.0061%

H股 8289392 97.7005% 44700 0.5268% 150400 1.7726%

普通股合计18705277599.8800%633000.0338%1613400.0862%

A股中小投资者 49361516 99.9402% 18600 0.0377% 10940 0.0221%

注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

本提案为特别决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东会特别决议审议通过。本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

审议结果：通过。

2、《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程>的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）

A股 178754923 99.9787% 10800 0.0060% 27200 0.0152%

H股 8320192 98.0635% 13900 0.1638% 150400 1.7726%

普通股合计18707511599.8920%247000.0132%1776000.0948%

A股中小投资者 49353056 99.9231% 10800 0.0219% 27200 0.0551%

注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

审议结果：通过。

3、《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）

A股 178750803 99.9764% 12020 0.0067% 30100 0.0168%

H股 8334092 98.2274% 0 0.0000% 150400 1.7726%

普通股合计18708489599.8972%120200.0064%1805000.0964%

A股中小投资者 49348936 99.9147% 12020 0.0243% 30100 0.0609%

注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

本提案为普通决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过。本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司

5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

审议结果：通过。

（二）2026年第三次A股类别股东会

1、《关于回购注销2025年A股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：

股东类型同意反对弃权票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）

A股 178763383 99.9835% 18600 0.0104% 10940 0.0061%

A股中小投资者 49361516 99.9402% 18600 0.0377% 10940 0.0221%本提案为特别决议议案，已经出席本次A股类别股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次A股类别股东会特别决议审议通过。本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

审议结果：通过。

2、《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程>的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）

A股 178754923 99.9787% 10800 0.0060% 27200 0.0152%

A股中小投资者 49353056 99.9231% 10800 0.0219% 27200 0.0551%本提案为特别决议议案，已经出席本次A股类别股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次A股类别股东会特别决议审议通过。本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

审议结果：通过。

（三）2026年第三次H股类别股东会

1、《关于回购注销2025年A股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：

股东类型同意反对弃权票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）

H股 8312992 97.7069% 44700 0.5254% 150400 1.7677%本提案为特别决议议案，已经出席本次H股类别股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次H股类别股东会特别决议审议通过。

审议结果：通过。

2、《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程>的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）

H股 8343792 98.0689% 13900 0.1634% 150400 1.7677%本提案为特别决议议案，已经出席本次H股类别股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次H股类别股东会特别决议审议通过。

审议结果：通过。