凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程修正案

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第十五次会议审议通过了《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程>的议案》，公司董事会同意对《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关条款进行修改，具体如下：

鉴于 2026年 A 股限制性股票激励计划首次授予部分 2436500 股限制性股

票已完成登记，其中 1285200股为新增股份，1151300股为 2024年回购股份。

据此公司拟对《公司章程》中的注册资本等相应条款进行修订，并授权公司相关职能部门办理工商变更登记。

修 订 后 的 章 程 与 公 司 于 2026 年 7 月 11 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程》

的对照情况如下：

修订前 修订后

第六条 公司注册资本为 360663470 元 第六条 公司注册资本为 361948670 元人民币。公司为永久存续的股份有限公司。 人民币。公司为永久存续的股份有限公司。

第二十一条 公司成立后，经中国证监会 第二十一条 公司成立后，经中国证监会

核准首次向境内投资人及其他合格投资者发行 核准首次向境内投资人及其他合格投资者发行

22863500 股内资股。前述发行后，公司的股 22863500 股内资股。前述发行后，公司的股

份总数为 112863500 股，均为人民币普通股。 份总数为 112863500 股，均为人民币普通股。

公司于 2021 年经中国证监会核准首次向 公司于2021年经中国证监会核准首次向境

境外投资人发行 19680900 股 H 股，前述发行 外投资人发行19680900股 H股，前述发行后，后，公司的股份总数为 264281818 股，均为 公司的股份总数为 264281818 股，均为普通普通股。 股。

截至目前，公司的股本结构为：普通股 截至目前，公司的股本结构为：普通股

360663470 股，其中：境内上市内资股（A 361948670 股，其中：境内上市内资股（A 股）

股）332828960 股，占公司股本总额约 334114160 股，占公司股本总额约 92.31%；

92.28%；上市外资股（H 股）27834510 股， 上市外资股（H 股）27834510 股，占公司股

占公司股本总额的 7.72%。 本总额的 7.69%。

除上述条款的修订外，《公司章程》其他内容无变更。《公司章程》修正案尚需提交公司股东会审议，经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过后生效。公司将在股东会审议通过后，办理相关的工商变更登记及备案事宜。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日