证券代码：002822 证券简称：ST 中装 公告编号：2024-042
债券代码：127033债券简称：中装转2
深圳市中装建设集团股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日
召开第四届董事会第三十二次会议，会议决议于2024年5月23日召开2023年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2023年度股东大会
2、会议召集人：公司第四届董事会3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十二次会议通过了《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2024年5月23日（星期四）下午15:00
（2）网络投票时间：2024年5月23日（星期四）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2024年5月23日9:15-15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024年5月16日。
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，或可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：广东省深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场B座
四楼公司牡丹厅会议室。
二、会议事项本次股东大会提案编码示例表备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100除累积投票提案以外的所有议案√
非累积投票议案
1.00《关于公司<2023年董事会工作报告>的议案》√
2.00《关于公司<2023年监事会工作报告>的议案》√
3.00《关于公司<2023年度报告全文及其摘要>的议案》√
4.00《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》√《关于公司<2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬>的议
5.00√案》《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报
6.00√告>的议案》
7.00《关于2023年度利润分配的预案》√
8.00《关于前期会计差错更正的议案》√
9.00《关于2023年度计提资产减值准备的议案》√
10.00《关于修订<公司章程>和办理工商变更登记的议案》√
11.00《关于聘任2024年度审计机构的议案》√
累积投票议案
12.00《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》应选人数3人
12.01选举庄展诺先生为公司第五届董事会非独立董事√
12.02选举庄小红女士为公司第五届董事会非独立董事√
12.03选举赵海峰先生为公司第五届董事会非独立董事√
13.00《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》应选人数2人
13.01选举黄泽民先生为公司第五届董事会独立董事√
13.02选举陈贤凯先生为公司第五届董事会独立董事√
14.00《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》应选人数2人
14.01选举赵海荣女士为公司第五届监事会非职工代表监事√
14.02选举张小龙先生为公司第五届监事会非职工代表监事√
上述议案已经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届董事会第三十三次
会议、第四届监事会第二十八次会议、第四届监事会第二十九次会议审议通过，议案内容详见公司2024年4月30日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案10为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
议案12、议案13和议案14采用累积投票方式选举，议案12应选举非独立董事
3名，议案13应选举独立董事2名，议案14应选举非职工代表监事2名。其中，独
立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。每项累积投票议案股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东大会将对中小投资者（即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、现场会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代
理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可以凭以上证件采取书面信函或传真方式办理登记，（信函以收到时间为准，但不得迟于2024年5月20日16:00送达），本公司不接受电话方式办理登记。
2、登记时间：2024年5月20日（上午8:30-11:30，下午13:00-16:00）。
3、登记及信函邮寄地点：深圳市中装建设集团股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：广东省深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四五层，邮编：518001，电话：0755-83598225，传真：
0755-83567197。
四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系人：陈琳
2、联系电话：0755-83598225
3、传真号码：0755-835671974、电子邮箱：zhengquan@zhongzhuang.com
5、联系地址：广东省深圳市深南东路4002号鸿隆世纪广场四-五层
6、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理
7、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
8、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三十二次会议决议；
2、公司第四届董事会第三十三次会议决议；
3、公司第四届监事会第二十八次会议决议；
4、公司第四届监事会第二十九次会议决议。
七、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：股东登记表；
附件三：授权委托书。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司董事会
2024年4月29日附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362822”，投票简称为“中装投票”。
2、填报表决意见或选举票数
本次股东大会，对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2票
…………合计不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
*选举非独立董事（提案12.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
*选举独立董事（提案13.00，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
*选举非职工监事（提案14.00，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、对同一提案的投票只能申报一次，不能撤单。
5、不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2024年5月23日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二股东登记表
截止2024年5月16日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有深圳市中装建设集团股份有限公司（股票代码：002822）股票，现登记参加公司2023年度股东大会。
姓名（或名称）：____________________证件号码：_____________________
股东账号：______________________持有股数：______________________股
联系电话：______________________登记日期：______年____月______日
股东签字（盖章）：______________________附件三授权委托书
兹委托____________先生/女士（身份证号码：______________________）
代表本人（本单位）出席深圳市中装建设集团股份有限公司2023年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100除累积投票提案以外的所有议案√
非累积投票议案
1.00《关于公司<2023年董事会工作报告>的议案》√
2.00《关于公司<2023年监事会工作报告>的议案》√
3.00《关于公司<2023年度报告全文及其摘要>的议案》√
4.00《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》√《关于公司<2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬>的议
5.00√案》《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报
6.00√告>的议案》
7.00《关于2023年度利润分配的预案》√
8.00《关于前期会计差错更正的议案》√
9.00《关于2023年度计提资产减值准备的议案》√
10.00《关于修订<公司章程>和办理工商变更登记的议案》√
11.00《关于聘任2024年度审计机构的议案》√
累积投票议案
12.00《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》应选人数3人
12.01选举庄展诺先生为公司第五届董事会非独立董事√
12.02选举庄小红女士为公司第五届董事会非独立董事√
12.03选举赵海峰先生为公司第五届董事会非独立董事√
13.00《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》应选人数2人
13.01选举黄泽民先生为公司第五届董事会独立董事√13.02选举陈贤凯先生为公司第五届董事会独立董事√
14.00《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》应选人数2人
14.01选举赵海荣女士为公司第五届监事会非职工代表监事√
14.02选举张小龙先生为公司第五届监事会非职工代表监事√
注：1.请在“提案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上
“√”；
2.委托人为法人的，应当加盖单位印章；
3.委托人未作任何投票指示或者对同一项事项有多项授权指示的，则受托人
可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担；
4.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。
委托人签名或盖章：___________身份证号码（营业执照号码）：___________
委托人股东账号：__________________委托人持股数：__________________
受托人签名：____________________身份证号码：____________________
委托日期：__________年________月________日
