证券代码：002822 证券简称：ST中装 公告编号：2026-031

债券代码：127033债券简称：中装转2

深圳市中装建设集团股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于审议提请召开公司2025年度股东会的议案》，会议定于2026年5月14日召开2025年度股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025年度股东会

2、会议召集人：董事会3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二次会议通过了《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2026年5月14日（星期四）下午15:00

（2）网络投票时间：2026年5月14日（星期四）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为：2026年5月14日9:15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果

同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026年5月7日。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，或可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：广东省深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场A座

四楼公司牡丹厅会议室。

二、会议事项本次股东会提案编码示例表备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100除累积投票提案以外的所有议案√

非累积投票议案

1.00《关于审议公司<2025年度董事会工作报告>的议案》√

2.00《关于审议公司<2025年度独立董事述职报告>的议案》√《关于审议公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议

3.00√案》

4.00《关于审议公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的√作为投票对议案》象的子议案数：

（6）

4.01审议公司董事2025年度薪酬的议案√

4.02审议董事长龙吉生先生2026年度薪酬方案的议案√

4.03审议董事龙韵致女士2026年度薪酬方案的议案√

4.04审议董事庄展鑫先生2026年度薪酬方案的议案√

4.05审议董事张兴亮先生2026年度薪酬方案的议案√

4.06审议董事刘志勇先生2026年度薪酬方案的议案√

5.00《关于审议2025年度利润分配预案的议案》√

6.00《关于审议2026年度预计日常关联交易的议案》√

7.00《关于审议修改<公司章程>的议案》√《关于审议修改<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议

8.00√案》《关于审议公司<未来三年（2026-2028年）股东回报规划>

9.00√的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，议案内容详见公司

2026年4月23日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案4.00需逐项表决，出席会议的关联股东应回避表决；议案6.00为关联交易，关联股东需回避表决，且不接受其他股东委托表决；议案7.00需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司独立董事将在公司2025年度股东会上述职。

本次股东会将对中小投资者（即对董事、高管、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、现场会议登记事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代

理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可以凭以上证件采取书面信函或传真方式办理登记，（信函以收到时间为准，但不得迟于2026年5月12日16:00送达），本公司不接受电话方式办理登记。

2、登记时间：2026年5月12日（上午8:30-11:30，下午13:00-16:00）。

3、登记及信函邮寄地点：深圳市中装建设集团股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：广东省深圳市罗湖区深南东路

4002号鸿隆世纪广场四五层，邮编：518001，电话：0755-83598225，传真：

0755-83567197。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系人：陈琳

2、联系电话：0755-83598225

3、传真号码：0755-83567197

4、电子邮箱：zhengquan@zhongzhuang.com

5、联系地址：广东省深圳市深南东路4002号鸿隆世纪广场四层

6、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理

7、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

8、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

六、备查文件公司第六届董事会第二次会议决议；

七、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：股东登记表；

附件三：授权委托书。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司董事会

2026年4月23日附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362822”，投票简称为“中装投票”。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东会，对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、对同一提案的投票只能申报一次，不能撤单。

5、不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间为：2026年5月14日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二股东登记表

截至2026年5月7日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有深圳市中装建设集团股份有限公司（股票代码：002822）股票，现登记参加公司2025年度股东会。

个人股东姓名/法人股东名称

个人股东身份证号码/法人股东注册号码股东账号持股数量出席会议人员姓名是否委托代理人姓名代理人身份证联系电话电子邮箱联系地址邮政编码

发言意向及要点：

股东签字（法人股东盖章）：

年月日

备注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。附件三

授权委托书

兹委托____________先生/女士（身份证号码：______________________）

代表本人（本单位）出席深圳市中装建设集团股份有限公司2025年度股东会，并于本次股东会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

备注同意反对弃权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100除累积投票提案以外的所有议案√

非累积投票议案《关于审议公司<2025年度董事会工作

1.00√报告>的议案》《关于审议公司<2025年度独立董事述

2.00√职报告>的议案》《关于审议公司未弥补亏损达到实收股

3.00√本总额三分之一的议案》

√作为投票对《关于审议公司董事2025年度薪酬及

4.00象的子议案

2026年度薪酬方案的议案》

数：（6）

4.01审议公司董事2025年度薪酬的议案√

审议董事长龙吉生先生2026年度薪酬

4.02√

方案的议案审议董事龙韵致女士2026年度薪酬方

4.03√

案的议案审议董事庄展鑫先生2026年度薪酬方

4.04√

案的议案审议董事张兴亮先生2026年度薪酬方

4.05√

案的议案审议董事刘志勇先生2026年度薪酬方

4.06√

案的议案《关于审议2025年度利润分配预案的议

5.00√案》《关于审议2026年度预计日常关联交易

6.00√的议案》

7.00《关于审议修改<公司章程>的议案》√《关于审议修改<董事和高级管理人员

8.00√薪酬管理制度>的议案》《关于审议公司<未来三年（2026-2028

9.00√年）股东回报规划>的议案》

注：1.请在“提案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上

“√”；

2.委托人为法人的，应当加盖单位印章；

3.委托人未作任何投票指示或者对同一项事项有多项授权指示的，则受托人

可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担；

4.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照注册登记号）：

委托人股东账号：

委托人持股数和类别：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期：年月日

附件：受托人的身份证复印件