证券代码：002822 证券简称：ST 中装 公告编号：2025-067

债券代码：127033债券简称：中装转2

深圳市中装建设集团股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事

项的参与度，根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

4、本次股东大会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

一、召开会议的基本情况

1、会议召开时间：

(1)现场会议时间：2025年5月20日（星期二）下午15:00

(2)网络投票时间：2025年5月20日（星期二）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为：2025年5月20日9:15—15:00。

2、现场会议地点：深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四层公司牡

丹厅会议室

13、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长庄小红女士因公不能现场出席本次股东大会，经半数以上董事共同推举由公司董事赵海峰先生主持

6、股权登记日：2025年5月13日

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出情况：

出席本次股东大会的股东（或股东授权委托代表人，下同）126人，代表股份199445041股，占公司有表决权股份总数的27.1473%。

1、现场会议情况

通过现场投票的股东共4人，代表股份192891458股，占上市公司总股份的

26.26%。

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共122人，代表股份6553583股，占公司有表决权股份总数的0.8920%。。

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计124人，代表股份

7341983股，占公司有表决权股份总数的0.9994%。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市中装建设集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议议案审议和表决情况

2本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：

1、审议通过《关于公司<2024年董事会工作报告>的议案》；

总表决结果：同意198109525股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3304%；反对1287016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6453%；弃权48500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0243%。

其中，中小投资者的表决结果：同意6006467股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.8099%；反对1287016股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.5295%；弃权48500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6606%。

2、审议通过《关于公司<2024年监事会工作报告>的议案》；

总表决结果：同意198107525股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3294%；反对1287016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6453%；弃权50500股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0253%。

其中，中小投资者的表决结果：同意6004467股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.7826%；反对1287016股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.5295%；弃权50500股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6878%。

3、审议通过《关于公司<2024年度报告全文及其摘要>的议案》；

总表决结果：同意198107686股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3295%；反对1286855股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6452%；弃权50500股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0253%。

其中，中小投资者的表决结果：同意6004628股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.7848%；反对1286855股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.5273%；弃权50500股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6878%。

4、审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》；

3总表决结果：同意198100525股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的99.3259%；反对1294016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6488%；弃权50500股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0253%。

其中，中小投资者的表决结果：同意5997467股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.6873%；反对1294016股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.6249%；弃权50500股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6878%。

5、审议通过《关于公司<2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬>的议案》；

总表决结果：同意198020925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2860%；反对1373616股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6887%；弃权50500股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0253%。

其中，中小投资者的表决结果：同意5917867股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.6031%；反对1373616股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.7091%；弃权50500股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6878%。

6、审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

总表决结果：同意198100625股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3259%；反对1293916股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6488%；弃权50500股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0253%。

其中，中小投资者的表决结果：同意5997567股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.6887%；反对1293916股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.6235%；弃权50500股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6878%。

7、审议通过《关于2024年度利润分配的预案》；

总表决结果：同意197779364股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1648%；反对1615177股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.8098%；弃权50500股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股

4东会有效表决权股份总数的0.0253%。

其中，中小投资者的表决结果：同意5676306股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.3130%；反对1615177股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.9992%；弃权50500股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6878%。

8、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》；

总表决结果：同意198100525股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3259%；反对1294016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6488%；弃权50500股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0253%。

其中，同意5997467股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.6873%；反对1294016股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.6249%；弃权50500股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6878%。

9、审议通过《关于聘任2025年度审计机构的议案》；

总表决结果：同意197893664股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2222%；反对1500777股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7525%；弃权50600股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0254%。

其中，中小投资者的表决结果：同意5790606股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.8698%；反对1500777股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.4410%；弃权50600股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6892%。

10、审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；

总表决结果：同意197783503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1820%；反对1580638股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7926%；弃权50500股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0253%。

其中，同意5680445股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.6910%；反对1580638股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.6183%；弃权50500股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席

5本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6907%。

其中，现场出席的持有公司可转换债券的股东回避表决。

本议案已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；

总表决结果：同意197876603股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2136%；反对1517938股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7611%；弃权50500股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0253%。

其中，中小投资者的表决结果：同意5773545股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.6374%；反对1517938股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.6748%；弃权50500股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6878%。

根据表决结果，庄绪初先生当选公司第五届董事会非独立董事。董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经广东华商律师事务所刘丽萍律师、袁锦律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、深圳市中装建设集团股份有限公司2024年度股东大会决议；

2、广东华商律师事务所关于深圳市中装建设集团股份有限公司2024年度股

东大会的法律意见书。

特此公告。

6深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2025年5月20日

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