深圳市中装建设集团股份有限公司

2025年度董事会工作报告

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严

格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及深圳市中装建设集团股份有限公司章程（以下简称“《公司章程》”）、《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进股东会各项决议的实施。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、2025年度公司整体经营情况

2025年，公司处于预重整及重整的特殊阶段，2025年8月，深圳中院裁定

受理对公司的重整申请；2025年12月，深圳中院裁定批准公司《重整计划》；

2025年12月，公司《重整计划》执行完毕。通过本次重整化解了逾期债务的同时，将工程类等传统业务作为偿债资源剥离到信托公司，从而优化了公司资产结构，恢复了公司的持续经营能力和造血功能，资本结构得到显著改善，保持了公司的上市地位。截至到2025年末，公司资产负债率下降至27.29%。本次重整通过引入优质产业投资人上海恒涔企业管理咨询有限公司，整合和赋能公司资产、物业相关产业资源，在聚焦物业管理服务主业的同时，开拓环境保护与资源循环再生产业，探索第二增长曲线，力争实现高质量可持续发展。

2025年，公司营业收入76722.07万元，较上年同期减少66.92%；实现净利

润-320118.08万元，较上年同期减少71.82%；截至2025年12月31日，公司总资产152230.47万元，较上年同期减少75.09%，归属于母公司所有者权益

108843.67万元，较上年同期减少0.58%。

二、2025年度董事会主要工作情况

（一）继续加强公司治理，提升规范运作水平

公司董事会根据上市公司规范治理的要求，结合公司的实际经营需要，进一

1步加强制度建设，不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和

业务经营体系，保障公司持续规范运作。

（二）董事会工作情况

1、董事会会议召开情况

2025年度，公司共召开了17次董事会会议，会议的召集和召开程序、出席

会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体情况如下：

序号会议名称召开日期审议事项表决情况第五届董事会第十六1、审议《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的

12025年1月22日审议通过次会议议案》；

第五届董事会第十七1、审议《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的

22025年2月20日审议通过次会议议案》；

第五届董事会第十八2025年3月131、审议《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的

3审议通过次会议日议案》；

第五届董事会第十九1、审议《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的

42025年4月3日审议通过次会议议案》；

第五届董事会第二十1、审议《关于提请召开“中装转2”2025年第一次债

52025年4月9日审议通过次会议券持有人会议的议案》。

第五届董事会第二十2025年4月161、审议《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；审议事项

6

一次会议日2、审议《关于聘任公司总裁的议案》。全部通过

1、审议《关于公司<2024年董事会工作报告>的议案》；

2、审议《关于公司<2024年总裁工作报告>的议案》；

3、审议《关于公司<2024年度报告全文及其摘要>的议案》；

4、审议《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》；

5、审议《关于公司<2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬>的议案》；

第五届董事会第二十审议事项72025年4月23日6、审议《关于公司<2024年度公司控股股东及其他关联二次会议全部通过

方非经营性资金占用及其他关联资金往来、公司对外担保情况说明>的议案》；

7、审议《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》；

8、审议《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

9、审议《关于2024年度利润分配的预案》；

210、审议《关于2024年度计提资产减值准备的议案》；

11、审议《关于会计政策变更的议案》；

12、审议《关于聘任2025年度审计机构的议案》。

1、审议《关于董事会提议向下修正中装转2转股价格的议案》；

2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下

第五届董事会第二十审议事项

82025年4月25日修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》；

三次会议全部通过3、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；

4、审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》。

第五届董事会第二十

92025年4月29日1、审议《关于公司<2025年一季度报告>的议案》。审议通过

四次会议第五届董事会第二十1、审议《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的

102025年5月20日审议通过五次会议议案》。

第五届董事会第二十1、审议《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的

112025年6月11日审议通过六次会议议案》。

1、审议《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的

第五届董事会第二十议案》；审议事项

122025年7月2日七次会议2、审议《关于2017-2021年度财务报表更正事项的专项全部通过说明的议案》。

1、审议《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转

第五届董事会第二十股价格的议案》；审议事项

132025年7月23日八次会议2、审议《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的全部通过议案》。

第五届董事会第二十1、审议《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议

142025年8月8日审议通过九次会议案》。

1、审议《关于审议<公司2025年半年度报告及其摘要>的议案》；

第五届董事会第三十审议事项152025年8月27日2、审议《关于审议<公司2025年半年度募集资金存放次会议全部通过与使用情况的专项报告>的议案》；

3、审议《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》。

1、审议《关于注销回购专户库存股的议案》；

第五届董事会第三十2025年9月29审议事项162、审议《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会一次会议日全部通过的议案》；

1、审议《关于公司<2025年三季度报告>的议案》；

2、审议《关于修订<公司章程>和办理工商变更登记的

第五届董事会第三十2025年10月30议案》；审议事项

17

二次会议日3、审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》；全部通过

4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

5、审议《关于修订<总裁工作细则>的议案》；

36、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

7、审议《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

8、审议《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；

9、审议《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》；

10、审议《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

11、审议《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》；

12、审议《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》；

13、审议《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；

14、审议《关于修订<印章管理制度>的议案》；

15、审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；

16、审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

17、审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

18、审议《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；

19、审议《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》；

20、审议《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；

21、审议《关于修订<董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》；

22、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

23、审议《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》；

24、审议《关于修订<内部审计制度>的议案》；

25、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

26、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

27、审议《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》；

28、审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；

29、审议《关于修订<理财产品管理制度>的议案》；

30、审议《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》；

31、审议《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》；

32、审议《关于修订<舆情管理制度>的议案》；

33、审议《关于制订<董事离职管理制度>的议案》；

434、审议《关于制订<市值管理制度>的议案》；

35、审议《关于制订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

36、审议《关于制订<信息披露暂缓和豁免事务管理制度>的议案》；

37、审议《关于制订<内部控制制度>的议案》；

38、审议《关于制订<财务会计制度>的议案》；

39、审议《关于制订<对外提供财务资助管理制度>的议案》；

40、审议《关于制订<防范控股股东与关联方占用公司资金制度>的议案》；

41、审议《关于制订<金融衍生品交易管理制度>的议案》；

42、审议《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。

2、股东会会议召开情况

报告期内，董事会召集组织了5次股东会（含1出资人组会议），会议具体情况如下：

表决情 bu序号会议名称召开时间审议事项况

1、审议《关于公司<2024年董事会工作报告>的议案》；

2、审议《关于公司<2024年监事会工作报告>的议案》；

3、审议《关于公司<2024年度报告全文及其摘要>的议案》；

4、审议《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》；

5、审议《关于公司<2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬>的议案》；

2024年度股东大2025年56、审议《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况的专审议事项会月20日项报告>的议案》；全部通过

7、审议《关于2024年度利润分配的预案》；

8、审议《关于2024年度计提资产减值准备的议案》；

9、审议《关于聘任2025年度审计机构的议案》；

10、审议《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；

11、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》。

2025年第一次临2025年81、审议《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格

2审议通过时股东大会月8日的议案》。

2025年第二次临2025年10

31、审议《关于注销回购专户库存股的议案》。审议通过

时股东大会月16日

42025年第三次临2025年111、审议《关于修订<公司章程>和办理工商变更登记的议案》；审议事项

5时股东会月18日2、审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》；全部通过

3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

4、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

5、审议《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

6、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

7、审议《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》；

8、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

9、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

10、审议《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》。

2025年121、审议《深圳市中装建设集团股份有限公司重整计划（草案）

5出资人组会议通过月16日之出资人权益调整方案》。

2025年度，公司董事会在编制年度报告、半年度报告等重大事项时，严格

规范内幕信息知情人登记备案流程，遵守了内幕信息知情人登记管理制度。董事会围绕年度工作目标，加强公司治理，认真履行职责，充分发挥其在战略决策等方面的作用。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025年，公司严格遵守《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，共召

开了5次股东会（含1次出资人组会议），所有会议的召集与召开均符合法律规定。报告期内，公司认真执行股东会的各项决议和授权，确保决策的严谨性和合规性。

三、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

有关法律法规和部门规章及《公司章程》《独立董事工作细则》等公司相关制度文件，在2025年年度工作中诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席股东会、董事会和董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了意见，对公司经营发展提供专业、客观的建议，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，提升董事会决策水平和效率，通过现场调研以及与公司管理层的沟通交流，深入了解公司发展和经营状况，对公司财务报告、公司治理等事项做出独立、客观、公正的判断，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司及投资者的利益。

四、董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会

6四个专门委员会，并为各专门委员会的有效履职制定了相应的工作细则。各专门

委员会的产生、人员组成及议事程序，均符合相关法律法规、《公司章程》等规定，报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则规定，以认真负责的态度忠实勤勉地履行各自职责。

1、审计委员会审计委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会审计委员会工作细则》履行相关职责。报告期内，审计委员会召开5次会议，对公司关联交易、财务状况等重大事项进行了审议和监督。在公司年度和半年度审计过程中对公司定期报告进行认真审核；对公司内部控制制度建设情况严格把关。

召开时序号会议名称成员情况审议内容间

1、审议《关于公司<2024年度报告及其摘要>的议案》；

2、审议《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》；

3、审议《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况的专项召集人：黄

第五届董事会审报告>的议案》；

泽民2025年4

1计委员会第三次4、审议《关于审议<公司2024年度内部审计工作报告>的议案》；

委员：陈贤月13日

会议5、审议《关于审议<内审部2024年各季度工作报告>的议案》；

凯、庄小红

6、审议《关于审议<内审部2024年度工作计划>的议案》；

7、审议《关于2024年度计提资产减值准备的议案》；

8、审议《关于聘任2025年度审计机构的议案》。

召集人：黄

第五届董事会审泽民2025年4

2计委员会第四次1、审议《关于公司<2025年一季度报告>的议案》。

委员：陈贤月24日会议

凯、庄小红

召集人：黄

第五届董事会审泽民2025年61、审议《关于2017-2021年度财务报表更正事项的专项说明的

3计委员会第五次委员：陈贤月25日议案》。

会议

凯、庄小红

召集人：黄1、审议《关于审议<公司2025年半年度报告及其摘要>的议案》；

第五届董事会审

泽民2025年82、审议《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》；

4计委员会第六次委员：陈贤月17日3、审议《关于审议<内审部2025年第一季度和第二季度工作会议凯、庄小红报告>的议案》。

召集人：黄

第五届董事会审2025年

泽民1、审议《关于公司<2025年三季度报告>的议案》；

5计委员会第七次10月24

委员：陈贤2、审议《关于审议<内审部2025年第三季度工作报告>的议案》。

会议日

凯、庄小红

2、提名委员会提名委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会

7提名委员会工作细则》履行相关职责，根据公司发展的需要，确定董事、高级管

理人员人选的选择标准，广泛搜寻合格的董事和经理人员的后备人选，保证了公司未来运营的人才需求。

序号会议名称成员情况召开时间审议内容

召集人：

董事会提名委员陈贤凯

2025年4

1会2025年第一次委员：黄1、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》。

月20日

临时会议泽民、赵海峰

3、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》履行相关职责，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况，对公司薪酬制度执行情况进行监督。

序号会议名称成员情况召开时间审议内容

召集人：

董事会薪酬与考黄泽民2025年41、审议《关于确认公司2024年度董事、监事、高级管理人

1核委员会2025年委员：陈月13日员薪酬的议案》。

第一次临时会议贤凯、赵海峰

4、战略委员会战略委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会战略委员会工作细则》履行相关职责，积极推进上市进度，对影响公司发展的重大事项的实施进行检查和提出建议。

序号会议名称成员情况召开时间审议内容

召集人：

董事会战略委员庄展诺

2025年4

1会2025年第一次委员：陈1、审议《关于公司2025年度战略规划的议案》。

月13日

临时会议贤凯、赵海峰

五、信息披露工作情况报告期内，公司董事会严格执行各级监管部门关于信息披露的规定，遵循“真实、准确、完整、及时”的原则，客观反映公司的相关事项，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，加强信息披露管理；定期与监管部门沟通汇报工作，确保每次信息披露或重大事项发生前及时确认。

8六、投资者关系管理工作

公司董事会始终重视投资者关系管理工作，积极促进与证券监管机构、证券服务机构、中小投资者的信息交流。通过投资者电话、邮箱、互动易平台和网上业绩说明会等方式，加强与投资者沟通，切实保障投资者权益。

七、2026年公司董事会重点工作

（一）规范公司运作，提升公司治理能力和治理水平

2026年初，公司董事会顺利完成换届选举。新一届董事会将把公司治理水

平提升作为支持公司未来长远发展的重点工作，进一步加强董事会自身建设，通过开展自我学习、自我规范、自我提升、自我完善的活动，不断提高董事会成员的合规意识、业务素质及履职能力，提高董事会决策的规范性和科学性。结合公司业务发展实际，进一步建立健全公司内部控制制度，促进公司更加规范化运作，持续提升公司治理水平，实现公司健康、稳定发展。

（二）夯实公司发展基础，提升公司持续经营能力

在重整风险基本出清的基础上，一方面要加强和提高保留业务--物业管理服务的经营水平和盈利能力，提升市场拓展能力。同时，要积极谋划公司中长期规划和发展目标，确立和落实公司第二增长曲线，努力夯实公司发展基础。

（三）提升信息披露质量，维护良好投资者关系

2026年，公司董事会将继续严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，遵循公平、公开、公正的原则，认真履行信息披露义务，编制并披露公司定期报告和临时公告，确保信息披露及时、真实、准确和完整，切实维护广大投资者权益。同时，积极通过热线电话、公司邮箱、深交所互动易、股东会、业绩说明会等方式与投资者保持良性沟通，向投资者及时沟通传递公司的战略规划、经营业绩、行业趋势等信息，增强投资者对公司的了解和认同，维护良好的投资者关系。

（四）规范董事会日常运作

2026年，董事会将认真组织召开董事会、股东会会议，确保董事会、股东

会召集、召开、表决程序等合法合规，严格执行股东会各项决议。同时充分发挥独立董事在公司经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司规范运作和

9健康发展，更好地发挥独立董事和董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更

多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。

深圳市中装建设集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

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