ST中装:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002822 证券简称：ST中装公告编号：2026-010

债券代码：127033债券简称：中装转2

深圳市中装建设集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项

的参与度，根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

2、本次股东会未出现否决议案的情形。

3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

4、本次股东会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

一、召开会议的基本情况

1、会议召开时间：

(1)现场会议时间：2026年1月22日（星期四）下午15:00

(2)网络投票时间：2026年1月22日（星期四）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为：2026年1月22日9:15—15:00。

2、现场会议地点：深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四层公司牡

丹厅会议室

13、会议召开方式：本次股东会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长庄小红女士因公不能现场出席本次股东会，

经过半数董事共同推举由公司董事赵海峰先生主持。

6、股权登记日：2026年1月15日

7、公司董事、高级管理人员列席了本次会议，广东华商律师事务所律师列

席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东会的股东（或股东授权委托代理人，下同）共260人，代表股份379302622股，占公司有表决权股份总数的19.4420%。

1、现场会议情况

通过现场投票的股东6人，代表股份367524170股，占公司有表决权股份总数的18.8383%。

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共254人，代表股份11778452股，占公司有表决权股份总数的0.6037%。

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计259人，代表股份

67302622股，占公司有表决权股份总数的3.4497%。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议议案审议和表决情况

2本次股东会按照会议议程，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：

1、逐项审议通过《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制投票表决，选举龙吉生先生、龙韵致女士、庄展鑫先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。

1.01选举龙吉生先生为第六届董事会非独立董事；

同意368655444股，占出席股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的97.1930%。

其中，中小投资者表决情况：中小投资者同意56655444股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的84.1801%。

表决结果：通过。

1.02选举龙韵致女士为第六届董事会非独立董事；

同意368560981股，占出席股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的97.1681%。

其中，中小投资者表决情况：中小投资者同意56560981股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的84.0398%。

表决结果：通过。

1.03选举庄展鑫先生为第六届董事会非独立董事；

同意368424423股，占出席股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的97.1321%。

其中，中小投资者表决情况：中小投资者同意56424423股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的83.8369%。

表决结果：通过。

本议案已经本次股东会审议通过，龙吉生先生、龙韵致女士、庄展鑫先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

2、逐项审议通过《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票制投票表决，选举张兴亮先生、刘志勇先生为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。

2.01选举张兴亮先生为第六届董事会独立董事；

同意368393214股，占出席股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数

3的97.1238%。

其中，中小投资者表决情况：中小投资者同意56393214股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的83.7905%。

表决结果：通过。

2.02选举刘志勇先生为第六届董事会独立董事；

同意368452770股，占出席股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的97.1395%。

其中，中小投资者表决情况：中小投资者同意56452770股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的83.8790%。

表决结果：通过。

本议案已经本次股东会审议通过，张兴亮先生、刘志勇先生当选为公司第六届董事会独立董事。

龙吉生先生、龙韵致女士、庄展鑫先生、张兴亮先生、刘志勇先生将组成公

司第六届董事会。第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过

公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。

3、审议通过《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》；

总表决结果：同意378007264股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6585%；反对1151534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3036%；弃权143824股（其中，因未投票默认弃权43100股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0379%。本议案获得通过。

其中，中小投资者的表决结果：同意66007264股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0753%；反对1151534股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7110%；弃权143824股（其中，因未投票默认弃权43100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2137%。

4、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

总表决结果：同意378368277股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7537%；反对885884股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2336%；

弃权48461股（其中，因未投票默认弃权43100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0128%。本议案获得通过。

4其中，中小投资者的表决结果：同意66368277股，占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的98.6117%；反对885884股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3163%；弃权48461股（其中，因未投票默认弃权

43100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0720%。

四、律师出具的法律意见

本次股东会经广东华商律师事务所刘丽萍律师、张梅林律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

五、备查文件

1、深圳市中装建设集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、广东华商律师事务所关于深圳市中装建设集团股份有限公司2026年第一

次临时股东会的法律意见书。