和胜股份:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002824证券简称：和胜股份公告编号：2025-067

广东和胜工业铝材股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开的基本情况：

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年10月13日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2025年10月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的时间为2025年10月13日9:15－15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号广东和

胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼

3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合

4、会议召集人：广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第五

届董事会

5、现场会议主持人：公司董事长李建湘先生

6、本次会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东185人，代表股份153950454股，占公司有表决权股份总数的49.6680％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份153308269股，占公司有表决权股份总数的49.4608％。通过网络投票的股东176人，代表股份642185股，占公司有表决权股份总数的0.2072％。

（二）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东179人，代表股份1598707股，占公司有表决权股份总数的0.5158％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份

956522股，占公司有表决权股份总数的0.3086％。通过网络投票的中小股东176人，代表股份642185股，占公司有表决权股份总数的0.2072％。

公司董事、高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城（深圳）律师事务所见证律师列席了本次会议。

三、会议议案审议和表决情况1、《关于公司<2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》

总表决结果：同意153763820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8788％；反对155994股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1013％；弃权30640股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0199％。

中小投资者表决情况：同意1412073股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3259％；反对155994股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7575％；弃权30640股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9165％。

表决结果：本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、《关于公司〈2025年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》

总表决结果：同意153755360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8733％；反对155994股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的