纳尔股份:关于召开2026年度第二次临时股东会的通知

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份公告编号：2026-063

上海纳尔实业股份有限公司

关于召开 2026 年度第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 23日召开了第六届董事会第四次会议，会议决定于 2026年 11月 10日（星期二）在上海市浦东新区新场镇新瀚路 26号公司三楼会议室召开公司 2026年第二次临时股东会。现将具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年度第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 10 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 10 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 03 日

7、出席对象：

(1)截止 2026 年 11 月 3 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在

册的公司全体普通股股东均有权出席股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东；(2)公司董事和高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点：上海市浦东新区新场镇新瀚路 26 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案 √

关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限

1.00 非累积投票提案 √

制性股票的议案

2.00 关于修改公司章程的议案非累积投票提案 √

关于公司 2026 年前三季度利润分配预案

3.00 非累积投票提案 √

的议案

1. 以上提案经公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 10 月 26 日

披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第四次会议决议公告》及相关公告。

2. 上述提案 1、2由股东会以特别决议方式审议，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持

有效表决权的三分之二以上审议通过。

3. 以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身

份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件 3）

（2）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于 2026 年 11 月 9 日 16:00 送达），不接受电话登记。

（3）登记时间：2026 年 11 月 9 日 8:30-11:30，13:00-16:00

（4）登记及信函邮寄地点：

上海纳尔实业股份有限公司证券事务部，信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：上海市浦东新区新场镇新瀚路 26号，邮编：201314，传真：021-31275255。

1. 本次会议会期半天，出席会议者的交通、食宿等费用自理。

2. 会务联系方式：

联系地址：上海市浦东新区新场镇新瀚路 26 号上海纳尔实业股份有限公司证券事务部

邮政编码：201314

联系人：戚燕

联系电话：021-31272888

联系传真：021-31275255

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 第六届董事会第四次会议决议；

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23 日附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362825”，投票简称为“纳尔投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 11 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 10 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2上海纳尔实业股份有限公司

2026 年度第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海纳尔实业股份有限公司于 2026 年

11 月 10 日召开的 2026 年度第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码提案名称备注同意反对弃权

总议案：除累积投票提案外的

100 √

所有提案非累积投票提案关于回购注销部分已授予但尚

1.00 √

未解锁的限制性股票的议案