证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2026-065

上海纳尔实业股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会审议通过分红、转增方案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 10 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年

11 月 10 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 10 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开的地点：上海市浦东新区新场镇新瀚路 26 号公司三楼会议室。

5、召开方式：现场表决与网络投票相结合。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统

和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。

6、召集人：上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

7、主持人：董事长游爱国先生

8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

9、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 124 人，代表股份 139338693 股，占公司有表决权股份总数的 41.0915%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 131336345 股，占公司有表决权股份总数的 38.7316%。

通过网络投票的股东 118 人，代表股份 8002348 股，占公司有表决权股份总数的

2.3599%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 118 人，代表股份 8002348 股，占公司有表决权股份总数的 2.3599%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 118 人，代表股份 8002348 股，占公司有表决权股份总数的 2.3599%。

10、公司部分董事及董事会秘书出席了会议、部分高级管理人员列席了会议，北京市中伦（上海）律师事务所指派律师出席了本次股东会，对大会进行见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 提案名 表决 表决

股数 股数 股数

编码 称 分类 股数（股） 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股）

关于回购 总表决

31955450 99.8405% 35936 0.1123% 15100 0.0472% 107332207

注销部分 情况已授予但其中，

1.00 尚未解锁 通过

中小股

的限制性 7951312 99.3622% 35936 0.4491% 15100 0.1887% 0东的表股票的议决情况案

关于修改 总表决

139291357 99.966% 33436 0.024% 13900 0.01% 0

2.00 公司章程 情况 通过

的议案 其中， 7955012 99.4085% 33436 0.4178% 13900 0.1737% 0中小股东的表决情况

关于公司 总表决

139303093 99.9745% 24400 0.0175% 11200 0.008% 0

2026 年 情况

前三季度 其中，

3.00 通过

利润分配 中小股

7966748 99.5551% 24400 0.3049% 11200 0.14% 0

预案的议 东的表

案 决情况

上述提案中，提案 1 和提案 2 为特别决议事项，获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

2、律师姓名：徐定辉、陈逸扬

3、结论性意见：北京市中伦（上海）律师事务所认为，公司本次股东会的召集、召

开程序、出席本次股东会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、

法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、上海纳尔实业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；

2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《关于上海纳尔实业股份有限公司 2026 年

第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 10 日