证券代码：002826证券简称：易明医药公告编号：2026-013

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

关于制定、修订公司治理制度的议案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定、修订公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对公司治理相关制度予以修订和新制定，具体修订情况如下：

是否需要提交股序号制度名称变更情况东会审议

1《股东会议事规则》修订是

2《董事会议事规则》修订是

3《独立董事工作制度》修订是

4《募集资金专项存储及使用管理制度》修订是

5《关联交易管理制度》修订是

6《融资与对外担保管理制度》修订是

7《对外投资管理制度》修订是

8《信息披露制度》修订是

9《中小投资者单独计票管理办法》修订是

10《会计师事务所选聘制度》修订是

111《独立董事专门会议制度》修订是

12《累积投票制实施细则》修订是

13《董事会审计委员会工作细则》修订否

14《董事会战略委员会工作细则》修订否

15《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修订否

16《董事会提名委员会工作细则》修订否

17《总经理工作细则》修订否

18《董事会秘书工作细则》修订否《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项

19修订否制度》

20《投资者关系管理制度》修订否

21《子公司管理制度》修订否

22《内部控制评价管理办法》修订否

23《内部控制缺陷认定标准》修订否

24《重大信息内部保密制度》修订否

25《内部信息知情人登记管理制度》修订否

26《重大信息内部报告制度》修订否

27《董事、高级管理人员离职管理制度》制定否

28《董事、高级管理人员薪酬管理制度》制定是

上述序号1-12项、28项制度尚需提交公司股东会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效。以上制度全文于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。

特此公告。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月八日

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