证券代码：002826证券简称：易明医药公告编号：2026-008

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有否决议案的情形。

2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的议案。

一、会议召开情况：

1、会议通知：

西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“易明医药”）

董事会于2026年2月12日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（以下简称“股东会通知”），拟定于2026年3月10日召开2026年第一次临时股东会。

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间为：2026年03月10日14:00。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年03月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月10日9:15至15:00的任意时间。

3、现场会议召开地点：北京市海淀区知春路甲 48 号盈都大厦 C座 4-15A。4、会议召集人：公司董事会。

5、会议表决方式：现场记名书面投票与网络投票相结合。

16、现场会议主持人：董事长付丽华女士。

7、股权登记日：2026年03月05日。

8、本次股东会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人及召集、召开程

序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东166人，代表股份67161732股，占上市公司有表决权股份总数的35.8628％。（截至本次股东会股权登记日公司总股本190677750股，其中公司回购专户中的股份数量为

3403800股，回购股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股本数为187273950股）。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份64354892股，

占上市公司有表决权股份总数的34.3640%。通过网络投票的股东158人，代表股份2806840股，占上市公司有表决权股份总数的1.4988％。具体为：

1、参加本次股东会现场会议的股东及股东代表共计8人，均为2026年3月5日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在《股东会通知》

规定的网络投票时间内参加投票的股东共158人，代表股份数为2806840股，占上市公司有表决权股份总数的1.4988％。

3、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东161人，代

表股份10666339股，占上市公司有表决权股份总数的5.6956％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份7859499股，占上市公司有表决权股份总数的4.1968％。通过网络投票的中小股东158人，代表股份2806840股，占上市公司有表决权股份总数的1.4988％。

公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会。

北京植德律师事务所郑超律师、张孟阳律师出席并见证了本次会议。

2三、议案审议和表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了以下事项，具体表决情况如下：

议案一：《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

总表决情况：

同意21540824股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3992%；

反对315400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4408%；弃权35040股（其中，因未投票默认弃权3100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1601%。

中小股东总表决情况：

同意10315899股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.7145%；反对315400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.9570%；弃权35040股（其中，因未投票默认弃权3100股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.3285%。

本议案关联股东北京福好企业管理合伙企业（有限合伙）、许可先生、李前

进女士回避表决，回避表决股份数量为45270468股。

上述议案已经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

议案二：《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

总表决情况：

同意21546024股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4229%；

反对313300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4312%；弃权31940股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1459%。

中小股东总表决情况：

同意10321099股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.7633%；反对313300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

32.9373%；弃权31940股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.2994%。

本议案关联股东北京福好企业管理合伙企业（有限合伙）、许可先生、李前

进女士回避表决，回避表决股份数量为45270468股。

上述议案已经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

议案三：《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；

总表决情况：

同意21545824股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4220%；

反对312800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4289%；弃权32640股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1491%。

中小股东总表决情况：

同意10320899股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.7614%；反对312800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.9326%；弃权32640股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.3060%。

本议案关联股东北京福好企业管理合伙企业（有限合伙）、许可先生、李前

进女士回避表决，回避表决股份数量为45270468股。

上述议案已经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

议案四：《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》；

总表决情况：

同意21467624股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0648%；

反对389240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7781%；弃权34400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1571%。

中小股东总表决情况：

同意10242699股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

496.0283%；反对389240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.6492%；弃权34400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.3225%。

本议案关联股东北京福好企业管理合伙企业（有限合伙）、许可先生、李前

进女士回避表决，回避表决股份数量为45270468股。

四、律师出具的法律意见

本次会议由北京植德律师事务所郑超律师、张孟阳律师出席见证，其出具的《法律意见书》认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规

章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、2026年第一次临时股东会决议；

2、北京植德律师事务所为本次股东会出具的法律意见书。

特此公告。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月十一日

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