证券代码：002827证券简称：高争民爆公告编号：2026-008

西藏高争民爆股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于

2026年3月30日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2026年4月7日上午09:30

在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司党委委员、纪委书记胡晓冬，公司高级管理人员石科红、张晓蕾、罗乃鑫、王乐列席会议。会议由公司董事长余文荣先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事勤勉尽责，较好地完成董事会各项工作任务。

第四届独立董事曹敏忠、胡洋瑄、诸波向董事会提交《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职，《2025年度董事会工作报告》及《独立董事 2025年度述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

1（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》公司经营层严格按照董事会要求对公司2025年度生产经营情况和2026年度工作安排作了详细报告。

（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度利润分配的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025度进行审计，报告号为：

XYZH/2026CDAA4B0119，2025年度高争民爆公司实现合并报表中归属于上市股东的

净利润198010769.83元，年末合并报表未分配利润为400318912.25元。母公司2025年度实现净利润164382561.84元，按2025年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金16438256.18元，加上前期滚存未分配利润236468785.27元，减去派送现金红利60793220.00元后，2025年度母公司可供股东分配利润为323619870.93元。

为保证公司正常经营和长远发展的目标，更好地兼顾股东长期利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司2025年度以截至目前总股本277046000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.4元（含税），共派发现金38786440.00元。不送股，不进行资本公积转增股本。

自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。本次现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

公司编制和审核《2025年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和

2中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

详情请见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（六）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

根据《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，为简化中期分红程序，董事会同意提请公司股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案，授权期限自本议案经公司2025年度股东会审议通过之日起至公司

2026年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

3（七）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

公司对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）完成2025年度审计工作情况及

执业质量进行了核查和评价，认为其在审计过程中严谨求实，工作态度认真，考虑到业务的连贯性，同意续聘其为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《关于续聘2026年审计机构的公告》刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（八）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请银行综合授信贷款额度的议案》

随着公司业务不断发展，公司对资金需求进一步增加，为更好地满足公司本部及各控股子公司业务发展需要，提高资金运营能力，公司及控股子公司拟向银行申请综合授信贷款额度9.6亿元，授信内容为短期流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款等，授信期限3年，授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。授权公司经营层签署与贷款事宜相关的合同及其他法律文件。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（九）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买短期银行存款产品的议案》

本着股东利益最大化原则，为提高公司自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营活动使用的情况下，公司及子公司拟使用不超过5亿元的部分闲置自有资金购买银行存款产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、银利多等），使用期限自股东会审议通过之日起不超过十二个月，利率以实际协议为准，在

4上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用，并授权经营层签署相关协议。

公司使用的闲置自有资金不影响公司的日常经营情况使用，也不存在损害公司股东利益的情形。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《关于使用部分闲置自有资金购买短期银行存款产品的公告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于独立董事独立性自查报告的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年会计师事务所履职情况评估报告的议案》本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况评估报告》。

（十二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会监督信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告》。

（十三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司未来三年股东分红回报规划(2026-2028年)的议案》

为完善和健全公司科学、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)

《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定《未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）》。

5《未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（十四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》公司将于2026年4月28日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2025年度股东会，审议相关议案。详情请见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年度股东会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十六次会议决议；

2、董事会相关专门委员会决议。

特此公告。

西藏高争民爆股份有限公司董事会

2026年4月8日

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