证券代码：002827证券简称：高争民爆公告编号：2026-020

西藏高争民爆股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）会议届次：2025年度股东会

（二）会议召集人：公司第四届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：全体董事会成员认为本次会议召开符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）现场会议主持人：余文荣先生

（五）会议召开的时间、地点：

1、现场会议时间：2026年4月28日（星期二）14:30。

2、网络投票时间：2026年4月28日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月

28日上午9：15-9：25、9：30-11：30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年4月28日9:15至15:00。3、现场会议地点：拉萨市经济技术开发区林琼岗路18号公司三楼会议室

（六）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（七）股权登记日：2026年4月22日

二、会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共计239人，代表股份163344408股，占公司有表决权股份总数的58.9593%。参加本次会议的中小投资者238名，代表股份

4363414股，占公司有表决权股份总数的1.5750%。

现场会议情况：参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份

161764811股，占公司有表决权股份总数的58.3892%。

网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东

共236人，代表股份1579597股，占公司有表决权股份总数的0.5702％。

公司董事、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，西藏珠穆朗玛律师事务所旦增卓嘎、次旺罗布律师列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过如下提案：

1、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意股数162898808股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7272%；

反对股数398700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2441%；弃权股数46900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0287%。

2、审议通过了《关于公司2025年度利润分配的议案》

表决结果：同意股数162901708股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7290%；反对股数398800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2441%；弃权股数43900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0269%。

中小股东表决情况：

表决结果：同意股数3920714股，占出席会议有效表决权股份总数的89.8543%；

反对股数398800股，占出席会议有效表决权股份总数的9.1396%；弃权股数43900股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0061%。

3、审议通过了《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意股数162901008股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7285%；

反对股数395000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2418%；弃权股数48400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0296%。

4、审议通过了《关于授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

表决结果：同意股数162900508股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7282%；

反对股数395000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2418%；弃权股数48900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0299%。

中小股东表决情况：

表决结果：同意股数3919514股，占出席会议有效表决权股份总数的89.8268%；

反对股数395000股，占出席会议有效表决权股份总数的9.0525%；弃权股数43900股，占出席会议有效表决权股份总数的1.1207%。

5、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决结果：同意股数162848308股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6963%；

反对股数393700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2410%；弃权股数102400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0627%。

中小股东表决情况：表决结果：同意股数3867314股，占出席会议有效表决权股份总数的88.6305%；

反对股数393700股，占出席会议有效表决权股份总数的9.0228%；弃权股数102400股，占出席会议有效表决权股份总数的2.3468%。

6、审议通过了《关于申请银行综合授信贷款额度的议案》

表决结果：同意股数162896508股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7258%；

反对股数395500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2421%；弃权股数52400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0321%。

7、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买短期银行存款产品的议案》

表决结果：同意股数162838308股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6902%；

反对股数450200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2756%；弃权股数55900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0342%。

8、审议通过了《关于公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）的议案》

表决结果：同意股数162897708股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7265%；

反对股数395700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2422%；弃权股数51000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0312%。

中小股东表决情况：

表决结果：同意股数3916714股，占出席会议有效表决权股份总数的89.7626%；

反对股数395700股，占出席会议有效表决权股份总数的9.0686%；弃权股数51000股，占出席会议有效表决权股份总数的1.1688%。

四、律师出具的法律意见

西藏珠穆朗玛律师事务所旦增卓嘎、次旺罗布律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会会议人员的资格合法有效，出席本次股东会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表决权符合法定额数；本次股东会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2025年度股东会决议；

2、法律意见书。

特此公告西藏高争民爆股份有限公司董事会

2026年4月29日