证券代码：002827证券简称：高争民爆公告编号：2025-035

西藏高争民爆股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）会议届次：2025年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司第四届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：全体董事会成员认为本次会议召开符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）现场会议主持人：乐勇建先生

（五）会议召开的时间、地点：

1、现场会议时间：2025年6月30日（星期一）14:30。

2、网络投票时间：2025年6月30日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月

30日上午9：15-9：25、9：30-11：30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年6月30日9:15至15:00。

3、现场会议地点：拉萨市经济技术开发区林琼岗路18号公司三楼会议室（六）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（七）股权登记日：2025年6月24日

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计146人，代表股份167874661股，占公司有表决权股份总数的60.8242%。参加本次会议的中小投资者145名，代表股份6133667股，占公司有表决权股份总数的2.2223%。

现场会议情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份165221508股，占公司有表决权股份总数的59.8629%。

网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东

共142人，代表股份2653153股，占公司有表决权股份总数的0.9613％。

公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，西藏珠穆朗玛律师事务所旦增卓嘎、次旺罗布律师列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过如下提案：

1、审议通过了《关于<西藏高争民爆股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意股数167401711股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.7183%；反对股数470650股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2804%；弃

权2300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%。

本提案为特别提案，已经出席会议股东有效表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过了《关于<西藏高争民爆股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》表决结果：同意股数167401411股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.7181%；反对股数470950股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2805%；弃

权2300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%。

本提案为特别提案，已经出席会议股东有效表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过了《关于<西藏高争民爆股份有限公司2025年限制性股票激励计划管理办法>的议案》

表决结果：同意股数167403611股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.7194%；反对股数468750股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2792%；弃

权2300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%。

本提案为特别提案，已经出席会议股东有效表决权的三分之二以上通过。

4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果：同意股数167402611股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.7188%；反对股数468750股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2792%；弃

权3300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0020%。

本提案为特别提案，已经出席会议股东有效表决权的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

西藏珠穆朗玛律师事务所旦增卓嘎、次旺罗布律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员的资格合法有效，出席本次股东大会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表决权符合法定额数；本次股东大会会议的表

决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2025年第二次临时股东大会决议；2、法律意见书。

特此公告西藏高争民爆股份有限公司董事会

2025年7月1日