证券代码：002827证券简称：高争民爆公告编号：2025-063

西藏高争民爆股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）会议届次：2025年第四次临时股东大会

（二）会议召集人：公司第四届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：全体董事会成员认为本次会议召开符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）现场会议主持人：由半数以上董事共同推举的副董事长巴桑顿珠先生

（五）会议召开的时间、地点：

1、现场会议时间：2025年11月26日（星期三）14:30。

2、网络投票时间：2025年11月26日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月

26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统进行投票的具体时间为：2025年11月26日9:15至15:00。3、现场会议地点：拉萨经济技术开发区林琼岗路18号公司三楼会议室

（六）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（七）股权登记日：2025年11月20日

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计391人，代表股份163521958股，占公司有表决权股份总数的59.0234%。参加本次会议的中小投资者390名，代表股份4540964股，占公司有表决权股份总数的1.6391%。

现场会议情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份161764811股，占公司有表决权股份总数的58.3892%。

网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东

共388人，代表股份1757147股，占公司有表决权股份总数的0.6342％。

公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员出席了本次会议，西藏珠穆朗玛律师事务所旦增卓嘎、次旺罗布律师列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过如下提案：

1、审议通过了《关于取消监事会、变更公司注册资本及修改公司章程并授权办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意股数163125808股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.7577%；反对股数363550股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2223%；弃

权32600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0199%。

中小股东总表决情况：同意4144814股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2761%；

反对363550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0060%；弃权

32600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的0.7179%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议股东有效表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意股数163118408股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.7532%；反对股数367750股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2249%；弃

权35800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0219%。

中小股东总表决情况：

同意4137414股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.1131%；

反对367750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0985%；弃权

35800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的0.7884%。

余文荣先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

四、律师出具的法律意见

西藏珠穆朗玛律师事务所旦增卓嘎、次旺罗布律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员的资格合法有效，出席本次股东大会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表决权符合法定额数；本次股东大会会议的表

决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2025年第四次临时股东大会决议；

2、法律意见书。特此公告

西藏高争民爆股份有限公司董事会

2025年11月27日