证券代码：002828证券简称：贝肯能源公告编号：2024-035

新疆贝肯能源工程股份有限公司

关于监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事

会主席杜洪凌先生的书面辞职报告。因个人原因，杜洪凌先生申请辞去公司监事会主席、非职工代表监事职务，辞职后，杜洪凌先生将不在公司担任职务。根据《公司法》《公司章程》等规定，杜洪凌先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，杜洪凌先生将按照相关规定继续履行职责。

截至本公告披露日，杜洪凌先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。杜洪凌先生任职期间勤勉尽责，维护了公司及股东的利益，公司及公司监事会对杜洪凌先生担任监事会主席、非职工代表监事期间的辛勤工作以及为

公司发展所做的努力和贡献表示衷心感谢！

2024年4月25日，公司召开第五届监事会第十五次会议审议通过《关于改

选第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名王相磊先生（简历见附件）

为第五届监事会非职工代表监事候选人，其任职资格符合《公司法》《公司章程》

关于监事任职的相关规定，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次补选非职工代表监事的事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

特此公告。新疆贝肯能源工程股份有限公司董事会

2024年4月25日附件：非职工代表监事简历

王相磊：男，1969年8月出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历。

1992年7月至2003年5月历任中原钻井二公司司钻、助理工程师、钻井工

程师、带班队长、平台经理（正科级）；2003年6月至2008年7月在中国

石油集团（CNPC）中油长城钻井公司历任伊朗 GW107队、利比亚 GW121 队平

台经理、钻机管理分公司副总经理、总经理；2008年7月至2023年2月历

任海隆石油技术服务有限公司副总经理、总经理、董事；2023年2月至2023年11月任海隆石油工业集团高级副总裁；2023年12月至今任贝肯能源北京公司总经理。

截至本公告日，王相磊先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股公司5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经查询王相磊先生不属于“失信被执行人”。