贝肯能源控股集团股份有限公司

第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月10日上午11:00，在公司会议室以现场结合视频方式召开第六届董事会独立董事专

门会议2026年第二次会议。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事

3人。

本次会议的召集和召开的程序符合《上市公司独立董事管理办法》《贝肯能源控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。我们作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立、客观的立场，针对公司拟在第六届董事会第十一次会议审议的《关于终止2025年度向特定对象发行 A 股股票事项并拟签署相关终止协议的议案》，发表如下意见并作出相关决议：

一、审议通过了《关于终止 2025 年度向特定对象发行 A 股股票事项并拟签署相关终止协议的议案》经审议，全体独立董事认为：公司终止2025年度向特定对象发行股票事项是公司综合考虑实际情况，经相关各方充分沟通，作出的审慎决策。目前公司生产经营活动正常，本次终止发行等事项不会对公司日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意将终止 2025 年度向特定对象发行 A 股股票等事项的议案提交公司董事会审议。

特此决议。

与会独立董事签名：

杜建杜晨光黎春

2026年6月10日