贝肯能源:关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源公告编号：2026-067

贝肯能源控股集团股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 11 日 10:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为 2026 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 06 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 11 月 6 日 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：新疆克拉玛依市克拉玛依区新兴路 218 号石油大厦 B座 18 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案《关于选举第七届董事会非独立董

1.00 累积投票提案应选人数（2）人事候选人的议案》选举潘涛先生为公司第七届董事会

1.01 累积投票提案 √

非独立董事选举葛春超先生为公司第七届董事

1.02 累积投票提案 √

会非独立董事《关于选举第七届董事会独立董事

2.00 累积投票提案应选人数（2）人候选人的议案》选举黎春女士为公司第七届董事会

2.01 累积投票提案 √

独立董事选举杜晨光先生为公司第七届董事

2.02 累积投票提案 √

会独立董事

3.00 《关于修订<公司章程>的议案》非累积投票提案 √

2、上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日

于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、议案 3为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%，不包含公司董事、高级管理人员）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 11 月 10 日（10：00-13：00，15：00-19：00）2、登记地点：公司证券投资部

3、登记方式

（1）自然人股东持本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本

人身份证、授权委托书（见附件二）等原件及委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法

定代表人证明书和本人身份证等原件办理登记手续；委托代理人出席的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法人授权委托书和出席人身份证等原件办理登记手续。

（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（需提供有关证件复印件），并请

认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料需于登记时间截止前送达或传真至公司证券投资部。

（4）本次股东会不接受会议当天现场登记。

4、会议联系方式

联系地址：新疆克拉玛依市克拉玛依区新兴路 218 号石油大厦 B座 18 楼

联系人：贝肯能源证券投资部

联系电话：0990-6918160

传真号码：0990-6918160

电子邮箱：ir@beiken.com

5、其他事项

本次会议会期半天，与会股东住宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第十四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23 日附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362828”，投票简称为“贝肯投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票

合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

* 选举非独立董事（如提案编码表的提案 5，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代

表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

* 选举独立董事（如提案编码表的提案 8，采用差额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数=股东所代

表的有表决权的股份总数×2 股东可以在 2 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 11 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 11 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2贝肯能源控股集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席贝肯能源控股集团股份有限公司于

2026 年 11 月 11 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

同反弃

提案编码提案名称备注

意对权

总议案：除累积投票提案外

100 √

的所有提案