贝肯能源:第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002828证券简称：贝肯能源公告编号：2026-034

贝肯能源控股集团股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二

次会议于2026年6月17日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2026年6月22日下午15：30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事6人，实际参加董事6人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长唐恺先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于暂缓对合作油气区块投资的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司之下属孙公司签订重大合作协议的进展公告》（公告编号：2026-035）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于全资子公司吸收合并全资孙公司并减资的议案》董事会同意公司全资子公司贝肯能源（成都）有限责任公司（以下简称“贝肯成都”）吸收合并全资孙公司贝肯能源（北京）有限责任公司（以下简称“贝肯北京”）并在吸并后进行减资。本次吸收合并不涉及支付对价，吸收合并完成后，贝肯成都存续，贝肯北京依法注销，贝肯北京全部资产、负债、业务、人员及一切权利与义务由贝肯成都依法承继。贝肯成都在吸收合并完成后减少注册资本2亿元，注册资本由5亿元减少至3亿元，仍为公司全资子公司。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披

露的《关于全资子公司吸收合并全资孙公司并减资的公告》（公告编号：2026-036）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》

基于公司整体运营发展规划，为进一步优化内部资源配置，降低营运成本，公司董事会同意注销全资子公司 Beiken Energy Kish Co.Ltd，同时授权公司管理层依法办理相关注销手续。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披

露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《关于孙公司签署<债权转让协议>的议案》

董事会同意公司全资孙公司新疆贝肯化学有限公司（以下简称“贝肯化学”）

与赵海瑛签订《债权转让协议》，贝肯化学拟将其对深圳市前海狮岭新能源合伙企业（有限合伙）、深圳市前海智索能源企业（有限合伙）的债权转让给赵海瑛先生，赵海瑛先生同意受让债权。