证券代码：002828证券简称：贝肯能源公告编号：2025-092

贝肯能源控股集团股份有限公司

关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件

修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度向特定对

象发行 A股股票相关议案已经公司第五届董事会第二十五次会议、第六届董事会

第二次会议、第五届监事会第二十一次会议、公司2025年第二次临时股东会及

第六届董事会第五次会议审议通过。

2025年12月26日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于<贝肯能源控股集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案（二次修订稿）>的议案》等与本次向特定对象发行股票事项相关的议案。为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：

一、贝肯能源控股集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预

案（二次修订稿）

公司本次 2025年度向特定对象发行 A股股票预案修订的内容主要包括：

章节目录章节内容修订内容修订本次发行的股份数量为不超过

53235474股（含本数），募集资金总

特别提示特别提示额不超过348160000.00元（含本数），并对应修订发行后陈东先生的持股数量及比例。

释义释义更新最近三年及一期的定义。

修订本次发行的股份数量为不超过

第一节本次发行

二、本次发行的背景和目的53235474股（含本数），募集资金总方案概要

额不超过348160000.00元（含本数）。修订本次发行的股份数量为不超过

53235474股（含本数），募集资金总

四、本次向特定对象发行的

额不超过348160000.00元（含本数），方案概要并对应修订占本次发行前公司总股本的比例。

修订陈东先生本次发行认购的股份数

六、本次发行是否导致公司量为不超过53235474股（含本数），

控制权发生变化并对应修订发行后陈东先生、陈平贵先生的持股比例。

七、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚更新本次发行已完成的审批情况。

需呈报批准的程序2025年12月26日，公司与陈东签订《<

第三节附条件生

附条件生效的股份认购协议>之补充协

效的股份认购协议十二、补充协议摘要议》，对《股份认购协议》部分条款作的内容摘要出修改，更新条款内容。

1、修订本次发行的募集资金总额不超

一、本次募集资金使用计划

过348160000.00元（含本数）。

第四节董事会关1、修订本次发行的股份数量为不超过

于本次募集资金使53235474股（含本数），并对应修订二、本次募集资金使用的必用的可行性分析发行后陈东的持股数量及比例；

要性和可行性分析

2、更新2025年9月末公司合并口径资

产负债率、短期借款余额等财务数据。

一、本次发行后公司业务及修订陈东先生本次发行认购的股份数

资产、章程、股东结构、高量为不超过53235474股（含本数），

第五节董事会关

管人员结构及业务结构的变并对应修订发行后陈东先生、陈平贵先于本次发行对公司动情况生的持股比例。

影响的讨论与分析

六、本次发行相关的风险说更新“业务开拓不及预期的风险”中明2025年9月末公司归母净利润数据。

1、修订本次发行的股份数量为不超过

53235474股（含本数），募集资金总

二、本次发行摊薄即期回报

额不超过348160000.00元（含本数）；

对公司主要财务指标的潜在

第七节本次向特2、更新2026年经营成果测算数据及本影响定对象发行股票摊次发行摊薄即期回报对公司主要财务薄即期回报分析指标的影响。

八、关于本次发行摊薄即期更新关于本次发行摊薄即期回报的填回报的填补措施及承诺事项补措施及承诺事项的审议程序。

的审议程序其他对投资者理解和查阅公告文件无其他重大影响的文字和标点格式的调整。

二、贝肯能源控股集团股份有限公司关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股

票方案的论证分析报告（二次修订稿）公司关于 2025年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告修订的内

容主要包括：

章节目录章节内容修订内容

一、本次发行的背修订本次发行募集资金总额不超过

（二）本次发行的目的

景和目的348160000.00元。

1、更新2025年9月末公司合并口径资

二、本次发行证券

（二）本次发行证券品种选产负债率；

及其品种选择的必

择的必要性2、修订本次发行募集资金总额不超过要性

348160000.00元。

修订陈东先生本次发行认购的股份数

（一）本次发行方式合法合量为不超过53235474股（含本数），五、本次发行的可规并对应修订发行后陈东先生、陈平贵先行性生的持股比例。

（二）本次发行程序合法合更新本次发行已完成的审批情况。

规

1、修订本次发行实施完毕的假设时间；

2、修订本次向特定对象发行的股票数

七、本次向特定对（一）本次发行摊薄即期回量及募集资金总额，更新相关信息；

象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的潜3、更新2025年9月末公司归母净利润报情况及填补措施在影响等财务数据；

4、更新2026年经营成果测算数据及对

公司主要财务指标的影响。

其他对投资者理解和查阅公告文件无其他重大影响的标点格式的调整。

三、贝肯能源控股集团股份有限公司关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股

票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）

公司关于 2025年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报

告修订的内容主要包括：

章节目录章节内容修订内容

一、本次募集资金修订本次发行的募集资金总额不超过

一、本次募集资金使用计划

使用计划348160000.00元（含本数）。

二、募集资金投资1、修订发行后陈东的持股数量及比例；

（一）募集资金使用的必要

项目的必要性及可2、更新2025年9月末公司合并口径资性

行性分析产负债率、短期借款余额等财务数据。

四、贝肯能源控股集团股份有限公司关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股

票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）公司关于 2025年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报的风险提示及填

补措施和相关主体承诺修订的内容主要包括：

章节目录章节内容修订内容

1、修订本次发行实施完毕的假设时间；

2、修订本次向特定对象发行的股票数

一、本次发行摊薄

量及募集资金总额，更新相关信息；

即期回报对公司主（一）财务测算主要假设及

3、更新2025年9月末公司归母净利润

要财务指标的潜在说明等财务数据；

影响

4、更新2026年经营成果测算数据及对

公司主要财务指标的影响。

七、关于本次发行

七、关于本次发行摊薄即期摊薄即期回报的填更新关于本次发行摊薄即期回报的填回报的填补措施及承诺事项补措施及承诺事项补措施及承诺事项的审议程序。

的审议程序的审议程序其他对投资者理解和查阅公告文件无其他重大影响的文字和标点格式的调整。

除上述修订外，本次发行方案的其他部分内容未发生实质性变化。

上述修订的预案及相关文件已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。本次向特定对象发行股票的事项尚需深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会注册批复后方可实施，仍存在不确定性。公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司董事会

2025年12月26日