证券代码：002830证券简称：名雕股份公告编号：2025-019

深圳市名雕装饰股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）14:30开始

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2025年5月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15至2025年

5月16日下午15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：深圳市宝安中心区龙光世纪大厦A栋2楼公司6号会议室。

（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。（4）会议召集人：深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

（5）现场会议主持人：董事长蓝继晓先生

（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

2、会议的出席情况：

通过现场和网络投票的股东20人，代表股份96724203股，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）的73.6161％，其中：

（1）现场出席会议情况：

通过现场投票的股东5人，代表股份96694188股，占公司有表决权股份总数的73.5933％。

（2）网络投票情况：

通过网络投票的股东15人，代表股份30015股，占公司有表决权股份总数的

0.0228％。

（3）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东15人，代表股份30015股，占公司有表决权股份总数的0.0228％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东15人，代表股份30015股，占公司有表决权股份总数的0.0228％。

3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员

和北京市通商（深圳）律师事务所的见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，提案表决情况如下：

1、《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意96719603股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9952％；

反对4600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意25415股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

84.6743％；反对4600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

15.3257％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：本提案获得通过。

2、《2024年度监事会工作报告》

总表决情况：同意96719603股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9952％；

反对4600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意25415股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

84.6743％；反对4600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

15.3257％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：本提案获得通过。

3、《2024年度财务决算报告》

总表决情况：

同意96719603股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9952％；

反对4600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意25415股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

84.6743％；反对4600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

15.3257％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000％。表决结果：本提案获得通过。

4、《2025年度财务预算报告》

总表决情况：

同意96719603股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9952％；

反对4600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意25415股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

84.6743％；反对4600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

15.3257％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：本提案获得通过。

5、《2024年度利润分配预案》

总表决情况：

同意96719603股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9952％；

反对4600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0000％。

中小股东总表决情况：同意25415股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

84.6743％；反对4600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

15.3257％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：本提案获得通过。

6、《关于确认2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意96719603股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9952％；

反对4600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意25415股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

84.6743％；反对4600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

15.3257％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：本提案获得通过。

7、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

总表决情况：同意96719603股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9952％；

反对4600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意25415股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

84.6743％；反对4600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

15.3257％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：本提案获得通过。

8、《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》

总表决情况：

同意96719603股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9952％；

反对4600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意25415股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

84.6743％；反对4600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

15.3257％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000％。表决结果：本提案获得通过。

9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意96719603股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9952％；

反对4600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意25415股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

84.6743％；反对4600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

15.3257％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：本提案获得通过。

三、报告事项

本次股东大会上，公司独立董事蔡强先生、罗伟豪先生及徐沛先生作了2024年度述职报告。《2024年度独立董事述职报告》全文已于2025年4月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市通商（深圳）律师事务所胡燕华律师、史兴浩律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、《深圳市名雕装饰股份有限公司2024年度股东大会决议》；

2、《北京市通商（深圳）律师事务所关于深圳市名雕装饰股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

2025年5月16日