证券代码：002832证券简称：比音勒芬公告编号：2026-016

比音勒芬服饰股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月19日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月13日

7、出席对象：

（1）截至2026年5月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体

普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广州市番禺区南村镇兴业大道东608号比音勒芬商业办公楼8楼会议室。二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

关于公司2025年度董事会工作报告的议

1.00非累积投票提案√

案

2.00关于公司2025年度财务决算报告的议案非累积投票提案√

3.00关于2025年度利润分配预案的议案非累积投票提案√

关于公司2025年年度报告全文及其摘要

4.00非累积投票提案√

的议案关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理

5.00非累积投票提案√制度》的议案

√作为投票对象的子

6.00关于2026年度公司董事薪酬方案的议案非累积投票提案

议案数（5）

6.01董事长谢秉政先生2026年度薪酬方案非累积投票提案√

6.02董事申金冬先生2026年度薪酬方案非累积投票提案√

6.03董事唐新乔女士2026年度薪酬方案非累积投票提案√

6.04董事陈阳先生2026年度薪酬方案非累积投票提案√

6.05独立董事2026年度薪酬方案非累积投票提案√

有关上述议案的详细内容见2026年4月29日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票，其中议案6需逐项表决，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。本次会议将听取《2026年度高级管理人员薪酬方案》。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（格式见附件2）、委托人身份证复印件和持股证明办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人

身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记。

（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2026年5月18日17:00前送达），不接受电话登记。

2.登记时间：2026年5月18日8:30-11:30，13:00-17:00。

3.登记地点：比音勒芬服饰股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：广州市番禺区南村镇兴业大道东608号比音勒芬商业办公楼，邮编：

511442，传真：020-39958289。

4.会议联系方式

联系人：陈阳；

电话号码：020-39952666；传真号码：020-39958289；

电子邮箱：investor@biemlf.com

5.会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1.公司第五届董事会第十四次会议决议特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司董事会

2026年04月29日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362832”，投票简称为“比音投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2比音勒芬服饰股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席比音勒芬服饰股份有限公

司于2026年05月19日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于公司2025年度董事会工作报告的议案√

2.00关于公司2025年度财务决算报告的议案√

3.00关于2025年度利润分配预案的议案√

关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议

4.00√

案关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制

5.00√度》的议案

6.00关于2026年度公司董事薪酬方案的议案√作为投票对象的子议案数（5）

6.01董事长谢秉政先生2026年度薪酬方案√

6.02董事申金冬先生2026年度薪酬方案√

6.03董事唐新乔女士2026年度薪酬方案√

6.04董事陈阳先生2026年度薪酬方案√

6.05独立董事2026年度薪酬方案√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：