比音勒芬:第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002832证券简称：比音勒芬公告编号：2026-028

比音勒芬服饰股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2026年8月26日在广州市番禺区南村镇兴业大道东608号公司总部8楼会议室以现场及通讯会议的方式由董事长谢秉政先生主持召开。通知于2026年8月16日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、关于2026年半年度报告全文及摘要的议案根据证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，公司编制了

2026年半年度报告全文及其摘要。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在董事会召开前已经董事会审计委员会审议通过。

《2026年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2026年半年度报告摘要》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

为提高资金的使用效率，增加收益，在确保不影响公司正常运营的情况下，-1-公司及子公司计划使用不超过240000万元闲置自有资金进行现金管理，本次现金管理拟投资于安全性高、流动性好的短期（不超过12个月）低风险投资产品，在上述额度内，资金可滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日公司发布在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

3、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关法律法规规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会秘书工作细则》进行修订。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。