弘亚数控:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：002833证券简称：弘亚数控公告编号：2026-021

转债代码：127041转债简称：弘亚转债

广州弘亚数控机械集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事

会第十五次会议决议，公司决定于2026年05月18日召开2025年年度股东会，本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会3、公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月18日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月12日7、出席对象：

（1）截止股权登记日（2026年05月12日）下午收市时在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广州市黄埔区瑞祥大街81号公司10楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议

1.00非累积投票提案√案》

2.00《关于2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√

3.00《关于2026年中期现金分红规划的议案》非累积投票提案√《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制

4.00非累积投票提案√度〉的议案》《关于2026年度非独立董事薪酬方案的议

5.00非累积投票提案√案》

6.00《关于2026年度独立董事薪酬方案的议案》非累积投票提案√

7.00《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》非累积投票提案√《关于变更公司注册地址、注册资本及修订

8.00非累积投票提案√〈公司章程〉的议案》

2、上述提案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体详见公司

于 2026年 4月 28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

3、提案8.00属于特别决议事项，须获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将就本次股东会审

议的提案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年05月15日上午9:00-11:30，14:00-17:00。

2、登记地点：广州市黄埔区瑞祥大街81号广州弘亚数控机械集团股份有限公司证券部。

3、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记；

（2）自然人股东委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件，代理人有效

身份证件，授权委托书（见附件2）办理登记；

（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证，能证明其具有法定代

表人资格的有效证明，营业执照复印件（盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证，营业执照复印件（盖公章），法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件2）办理登记。

（4）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2026年05月15日17:00送达），不接受电话登记。

4、会议联系方式

联系人：莫晨晓、周旭明

电话号码：020-82003900传真号码：020-82003900

电子邮箱：investor@kdtmac.com

邮编：510530

5、本次会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

《第五届董事会第十五次会议决议》特此公告。

广州弘亚数控机械集团股份有限公司董事会

2026年04月28日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362833”，投票简称为“弘亚投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月18日9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2广州弘亚数控机械集团股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广州弘亚数控机

械集团股份有限公司于2026年05月18日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有√

提案非累积投票提案《关于〈2025年度董事会工作报

1.00√告〉的议案》《关于2025年度利润分配预案的

2.00√议案》《关于2026年中期现金分红规划

3.00√的议案》《关于制定〈董事、高级管理人员

4.00√薪酬管理制度〉的议案》《关于2026年度非独立董事薪酬