广州弘亚数控机械集团股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

关于公司 2025 年股票期权激励计划相关事项的核查意见

广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考

核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》或“本激励计划”）调整行权价格、注销部分股票期权等相关事项进行了核查，并发表核查意见如下：

一、关于调整 2025 年股票期权激励计划相关事项的核查意见经审查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司 2026 年半年度权益分派已实施完毕，按照《激励计划》的规定以及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会将股票期权的行权价格（含预留）由 11.39 元/份调整为 11.09 元/份，除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司已披露的股权激励计划相关内容一致。本次调整符合《管理办法》《激励计划》及其摘要的相关规定，不存在损害公司和股东利益尤其是中小股东利益的情形，同意公司对本激励计划进行的调整。

二、关于注销部分股票期权的核查意见经审查，公司董事会薪酬与考核委员会对本次股票期权注销数量及涉及的激励对象名单进行了核实，认为本次注销 61.20 万份股票期权事项，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定，本次注销股票期权事项履行的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，董事会薪酬与考核委员会同意：将股票期权的行权价格（含预留）由

11.39 元/份调整为 11.09 元/份；注销 61.20 万份股票期权。

特此公告广州弘亚数控机械集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会

2026 年 10 月 21 日