证券代码：002833证券简称：弘亚数控公告编号：2025-050

转债代码：127041转债简称：弘亚转债

广州弘亚数控机械集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事

会第十三次会议决议，公司决定于2026年1月23日召开2026年第一次临时股东会，本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会召集人：董事会3、公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年1月23日14:45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年1月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年1月23日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。6、会议的股权登记日：2026年1月15日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日（2026年1月15日）下午收市时在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：广州市黄埔区瑞祥大街81号公司10楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码如下：

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√1.00《关于公司〈2025年股票期权激励计划（草非累积投票提案√案）〉及其摘要的议案》2.00《关于公司〈2025年股票期权激励计划实施非累积投票提案√考核管理办法〉的议案》3.00《关于提请公司股东会授权董事会办理2025非累积投票提案√年股票期权激励计划相关事宜的议案》

2、上述提案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，以上提案具体

详见公司于 2025 年 12月 30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、提案1.00、2.00、3.00属于特别决议事项，须获得出席会议的股东所持

表决权的三分之二以上通过。

4、作为公司2025年股票期权激励计划激励对象及其关联股东需对上述三项

提案1.00-3.00回避表决。

5、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将就本次股东大会

审议的提案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年1月22日上午9:00-11:30，14:00-17:00。

2、登记地点：广州市黄埔区瑞祥大街81号广州弘亚数控机械集团股份有限公司证券部。

3、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股权登记日持股凭证办理登记；

（2）自然人股东委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件，代理人身份证，授权委托书（见附件2），委托人持股凭证办理登记；

（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证，营业执照复印件（盖公章），持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证，营业执照复印件（盖公章），授权委托书（盖公章，见附件2），委托人持股凭证办理登记。

（4）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2026年1月22日17:00送达），不接受电话登记。

4、会议联系方式

联系人：莫晨晓、周旭明

电话号码：020-82003900传真号码：020-82003900

电子邮箱：investor@kdtmac.com

邮编：510530

5、本次会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件《第五届董事会第十三次会议决议》特此公告。

广州弘亚数控机械集团股份有限公司董事会

2025年12月30日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362833”，投票简称为“弘亚投票”。

2．填报表决意见。

对于非累积投票提案（本次会议均为非累积投票提案），填报表决意见，同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年1月23日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30

和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统投票时间为：2026年1月23日9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

广州弘亚数控机械集团股份有限公司：

兹委托先生/女士代表本人/本单位出席广州弘亚数控机械集团

股份有限公司2026年第一次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

备注表决意见该列打提案编码提案名称提案类型勾的栏同意反对弃权目可以投票

100总议案：除累积投票提非累积投票√

案外的所有提案提案非累积投票提案《关于公司〈2025年股1.00非累积投票票期权激励计划（草√提案案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年股

2.00非累积投票票期权激励计划实施考核√

提案管理办法〉的议案》《关于提请公司股东会授

3.00权董事会办理2025年股非累积投票√

票期权激励计划相关事宜提案的议案》

特别说明事项：

1．对于非累积投票提案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2．授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

3．授权期限：自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：委托人营业执照号码或身份证号码：

委托人证券账户卡号：委托人持股数量：

受托人身份证号码：受托人（签字）：

签署日期：年月日