证券代码：002835证券简称：同为股份公告编号：2026-018

深圳市同为数码科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年5月21日（星期四）15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2026年5月21日9：15－9：25，9：30－11：30和13：00－15：00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月21日9：15至15：00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 9栋 B4座 23楼公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：公司董事长郭立志先生。

6、股权登记日：2026年5月14日（星期四）。

7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、整体情况

通过现场和网络投票的股东61人，代表股份123076322股，占公司有表决权股份总数的56.2850%。

2、现场会议情况

现场出席本次股东会的股东及股东委托的代理人共6名，代表股份

122785103股，占公司有表决权股份总数的55.1519%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东55人，代表股份291219股，占公司有表决权股份总数的0.1332%。

4、中小股东情况

通过现场和网络投票的中小股东57人，代表股份357219股，占公司有表决权股份总数的0.1634%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份66000股，占公司有表决权股份总数的0.0302%。通过网络投票的中小股东55人，代表股份291219股，占公司有表决权股份总数的0.1332%。

截至本次股东会股权登记日，公司总股本为219493931股，公司通过回购专用证券账户累计回购股份数量为827800股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律法规的规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为

218666131股。

公司部分董事、高级管理人员及董事会秘书出席/列席了本次会议，见证律师列席了本次会议。

三、会议议案审议和表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：1、审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

同意122974522股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9173%；反对

91800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0746%；弃权10000股，占出席

会议有效表决权股份总数的0.0081%。

中小股东的表决结果为：

同意255419股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的71.5021%；

反对91800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的25.6985%；弃权10000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.7994%。

2、审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

同意122974522股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9173%；反对

91800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0746%；弃权10000股，占出席

会议有效表决权股份总数的0.0081%。

中小股东的表决结果为：

同意255419股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的71.5021%；

反对91800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的25.6985%；弃权10000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.7994%。

3、审议通过了《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

同意122974022股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9169%；反对

101800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0827%；弃权500股，占出席

会议有效表决权股份总数的0.0004%。

中小股东的表决结果为：

同意254919股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的71.3621%；

反对101800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的28.4979%；弃权500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1400%。

4、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

同意122982022股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9234%；反对

83800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0681%；弃权10500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0085%。

中小股东的表决结果为：

同意262919股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的73.6016%；

反对83800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的23.4590%；弃权10500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.9394%。

5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意123011522股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9473%；反对

62400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0507%；弃权2400股，占出席

会议有效表决权股份总数的0.0020%。

中小股东的表决结果为：

同意292419股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的81.8599%；

反对62400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的17.4683%；弃权2400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6719%。

6、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》

同意123007422股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9440%；反对

56500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0459%；弃权12400股，占出席

会议有效表决权股份总数的0.0101%。

中小股东的表决结果为：

同意288319股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.7121%；

反对56500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的15.8166%；弃权12400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.4713%。

7、审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

同意123012122股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9478%；反对

61800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0502%；弃权2400股，占出席

会议有效表决权股份总数的0.0020%。

中小股东的表决结果为：

同意293019股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的82.0278%；

反对61800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的17.3003%；弃权2400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6719%。8、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》同意123007422股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9440%；反对

66500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0540%；弃权2400股，占出席

会议有效表决权股份总数的0.0020%。

中小股东的表决结果为：

同意288319股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.7121%；

反对66500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的18.6160%；弃权2400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6719%。

9、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意122967122股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9113%；反对

106800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0868%；弃权2400股，占出席

会议有效表决权股份总数的0.0020%。

中小股东的表决结果为：

同意248019股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的69.4305%；

反对106800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的29.8976%；弃权2400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6719%。

10、审议通过了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

同意248019股，占出席会议有效表决权股份总数的69.4305%；反对106800股，占出席会议有效表决权股份总数的29.8976%；弃权2400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6719%。

中小股东的表决结果为：

同意248019股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的69.4305%；

反对106800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的29.8976%；弃权2400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6719%。

关联股东对该项议案已回避表决。

11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

同意122972122股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9153%；反对

101800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0827%；弃权2400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0020%。

中小股东的表决结果为：

同意253019股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的70.8302%；

反对101800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的28.4979%；弃权2400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6719%。

该议案为特别决议事项，已获得出席股东（包括股东代理人）有表决权股份总数的2/3以上通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东会经广东信达律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，信达认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、深圳市同为数码科技股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、广东信达律师事务所关于深圳市同为数码科技股份有限公司2025年年度

股东会的法律意见书。

特此公告。

深圳市同为数码科技股份有限公司董事会

2026年5月22日