新宏泽:第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002836证券简称：新宏泽公告编号：2026-022

广东新宏泽包装股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会

议于2026年7月6日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议通知于2026年7月1日通过邮件、专人送达、通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由张宏清先生主持，公司董事会秘书及其他高管列席。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更回购股份用途的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意将公司回购专用证券账户中的回购股份用途由原方案中“为维护公司价值及股东权益，回购完成后所回购股份将全部用于出售”变更为“用于实施员工持股计划或股权激励”。

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于变更回购股份用途的公告》。

1/5（二）审议通过《关于公司〈2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为建立和完善公司员工与全体股东的利益共享机制，进一步完善公司治理结构，倡导公司与个人共同持续发展的理念，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，公司拟实施2026年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”、“本持股计划”）。根据相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟定了《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事肖海兰、夏明珠、李艳萍、吴桓桓回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2026年员工持股计划（草案）》及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资

讯网上披露的《2026年员工持股计划（草案）摘要》。

（三）审议通过《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》

为了规范本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，经与会董事讨论，一致认为公司拟定的公司《2026年员工持股计划管理办法》内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公司薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

2/5表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事肖海兰、夏明珠、李

艳萍、吴桓桓回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2026年员工持股计划管理办法》（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划有关事项的议案》

为保证本次员工持股计划事宜的顺利进行，董事会提请股东会授权董事会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

1、授权董事会负责拟订和修订本次员工持股计划；

2、授权董事会实施本次员工持股计划，包括但不限于提名员工持股计划管

理委员会委员候选人；

3、授权董事会办理员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照

本次员工持股计划的约定取消本计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动事宜，持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终止本持股计划及本持股计划终止后的清算事宜；

4、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；