道恩股份:年度股东大会通知

证券代码：002838证券简称：道恩股份公告编号：2024-041

债券代码：128117债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召

开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。

会议决定于2024年5月7日（星期二）召开公司2023年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2023年度股东大会

2、会议召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通过，决定召

开2023年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月7日（星期二）下午14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月7日上午9:15—

9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

1通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为2024年5月7日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年4月29日（星期一）

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为2024年4月29日（星期一），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件2）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子

材料股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

2备注

议案编码议案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票议案外的所有议案√

非累积投票议案

1.00《关于2023年度董事会工作报告的议案》√

2.00《关于2023年度监事会工作报告的议案》√

3.00《关于2023年度财务决算报告的议案》√

4.00《关于2023年度利润分配预案的议案》√

5.00《关于2023年年度报告全文及<摘要>的议案》√

6.00《关于续聘2024年度审计机构的议案》√

7.00《关于2024年度日常关联交易预计的议案》√

8.00《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》√

9.00《关于2024年度对外担保额度预计的议案》√

10.00《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》√

11.00《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》√

12.00《关于未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》√

上述议案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事已向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上作述职报告。

公司将对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票并披露。

3三、会议登记办法

1、登记时间：2024年5月6日（星期一）上午9：30至11：30，下午14：00至

17：00

2、登记地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料

股份有限公司证券部

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人

出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定代表

人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真请在2024年5月

6日下午17:00前送达公司证券部。来信请寄：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。邮编：265700（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件1。

4五、其他注意事项

1、会议联系方式：

联系人：左义娜陈浩

联系电话：0535-8866557

联系传真：0535-8831026

通讯地址：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。

邮政编码：265700

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内

到达会场办理登记手续。

六、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议；

2、第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2024年4月2日

5附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362838

2、投票简称：道恩投票

3、填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月7日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月7日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

63、股东根据获取服务密码或数字证书，登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

7附件2：

山东道恩高分子材料股份有限公司

2023年度股东大会授权委托书本人（本公司）作为山东道恩高分子材料股份有限公司股东，兹委托先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2024年5月7日在山东龙口召开的山东道恩高分子材料股份有限公司2023年度股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。委托人对下述议案表决如下：

备注表决结果议案编码议案名称该列打勾的栏目可同意反对弃权以投票