证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2026-095

山东道恩高分子材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次股东会无否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）现场会议召开时间：2026 年 10 月 9 日（星期五）14:30。

（2）会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

（3）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 10 月 9 日上午 9:15

—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为2026年 10月 9日 9:15--15:00期间的任意时间。

（4）现场会议召开地点：山东道恩高分子材料股份有限公司会议室（地址：山东省烟台市龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区）。

（5）召集人：公司第五届董事会。

（6）现场会议主持人：公司董事长于晓宁先生。

（7）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、出席情况

（1）股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 92 人，代表股份 277725148 股，占公司有表决权股份总数的 58.6333%。

其中：通过现场投票的股东 9人，代表股份 275015498 股，占公司有表决权股份总数的 58.0613%。

通过网络投票的股东 83 人，代表股份 2709650 股，占公司有表决权股份总数的

0.5721%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 83 人，代表股份 2709650 股，占公司有表决权股份总数的 0.5721%。

其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的

0.0000%。

通过网络投票的中小股东 83 人，代表股份 2709650 股，占公司有表决权股份总数的 0.5721%。

（3）公司董事和董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员和见证律师列席了本次股东会。

二、议案的审议和表决情况

同意 反对 弃权 回避

提案 提案 表决 表决

编码 名称 分类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结果

（股） （%） （股） （%） （股） （%） （股）

1.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01 选举于晓 总表决 27737 99.874 当选

宁先生为 情况 6366 4

第六届董其中，事会非独

中小股 2360 87.128立董事

东的表 868 2决情况

总表决 27736 99.870选举韩丽

情况 6370 8梅女士为其中，

1.02 第六届董 当选

中小股 2350 86.759事会非独

东的表 872 2立董事决情况

总表决 27737 99.873选举田洪

情况 2460 0池先生为其中，

1.03 第六届董 当选

中小股 2356 86.984事会非独

东的表 962 0立董事决情况

总表决 27736 99.870选举王永

情况 6355 8放先生为其中，

1.04 第六届董 当选

中小股 2350 86.758事会非独

东的表 857 7立董事决情况

总表决 27737 99.873选举宋慧

情况 2454 0东先生为其中，

1.05 第六届董 当选

中小股 2356 86.983事会非独

东的表 956 8立董事决情况

2.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

总表决 27737 99.874选举田明

情况 7457 8先生为第其中，

2.01 六届董事 当选

中小股 2361 87.168会独立董

东的表 959 4事决情况

总表决 27737 99.873选举杨希

情况 2448 0勇先生为其中，

2.02 第六届董 当选

中小股 2356 86.983事会独立

东的表 950 6董事决情况

总表决 27737 99.873选举车光

情况 2447 0先生为第其中，

2.03 六届董事 当选

中小股 2356 86.983会独立董

东的表 949 5事决情况

总表决 27761 99.958 10968《关于第 0.0395 4500 0.0016情况 0963 9 5六届董事其中，

3.00 会独立董 通过

中小股 2595 95.786 10968

事津贴的 4.0479 4500 0.1661

东的表 465 0 5议案》决情况《关于< 总表决 27464 99.964 2984

94585 0.0344 3400 0.0012

山东道恩 情况 3158 3 005高分子材料股份有限公司奋

斗者 2 号 其中，

4.00 通过

员工持股 中小股 2611 96.383

94585 3.4907 3400 0.1255

计划（草 东的表 665 9案修订 决情况

稿）>及其摘要的议案》《关于< 总表决 27464 99.964 2984

94585 0.0344 3400 0.0012

山东道恩 情况 3158 3 005高分子材料股份有限公司奋其中，

5.00 斗者 2 号 通过

中小股 2611 96.383

员工持股 94585 3.4907 3400 0.1255

东的表 665 9计划管理决情况

办法（修订稿）>的议案》《关于提 总表决 27464 99.963 2984

94585 0.0344 5400 0.0020

请公司股 情况 1158 6 005东会授权董事会及其中，

6.00 其授权人 通过

中小股 2609 96.310

士办理公 94585 3.4907 5400 0.1993

东的表 665 0司奋斗者决情况

2 号员工

持股计划相关事宜的议案》

提案 4.00、5.00、6.00 关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

2、律师姓名：程明明、张晓武

3、结论性意见：北京国枫律师事务所律师对本次会议进行了见证并出具了法律意见书，法律意见书认为：贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、2026 年第一次临时股东会会议决议；

2、北京国枫律师事务所关于山东道恩高分子材料股份有限公司 2026 年第一次临时

股东会的法律意见书。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 10 日