证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2026-090

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 10 月 9 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 9 月 28 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东会的股权登记日为：2026 年 9 月 28 日（星期一），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件 2）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料

股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会 应选人数

1.00 累积投票提案非独立董事候选人的议案》 （5）人选举于晓宁先生为第六届董事会非独立董事

1.01 累积投票提案 √

候选人选举韩丽梅女士为第六届董事会非独立董事

1.02 累积投票提案 √

候选人选举田洪池先生为第六届董事会非独立董事

1.03 累积投票提案 √

候选人选举王永放先生为第六届董事会非独立董事

1.04 累积投票提案 √

候选人选举宋慧东先生为第六届董事会非独立董事

1.05 累积投票提案 √

候选人《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会 应选人数

2.00 累积投票提案独立董事候选人的议案》 （3）人选举田明先生为第六届董事会独立董事候选

2.01 累积投票提案 √

人选举杨希勇先生为第六届董事会独立董事候

2.02 累积投票提案 √

选人选举车光先生为第六届董事会独立董事候选

2.03 累积投票提案 √

人非累积投票提案

3.00 《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》 非累积投票提案 √《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司奋

4.00 斗者 2 号员工持股计划（草案）>及其摘要的 非累积投票提案 √议案》《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司奋

5.00 非累积投票提案 √斗者 2 号员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会及其授权

6.00 人士办理公司奋斗者 2 号员工持股计划相关 非累积投票提案 √事宜的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第三十八次会议、第五届董事会第三十九次会议

审议通过，具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

议案 1.00、议案 2.00 需采用累积投票制进行逐项表决。本次应选非独立董事 5人，独立董事 3 人，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行选举。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

公司将对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 9 月 30 日（星期三）上午 9：30 至 11：30，下午 14：00

至 17：00

2、登记地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料

股份有限公司证券部

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人

出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代

表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真请在 2026 年 9月 30 日下午 17:00 前送达公司证券部。来信请寄：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。邮编：265700（信封请注明“股东会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

4、其他注意事项

（1）会议联系方式：

联系人：左义娜、陈浩

联系电话：0535-8866557

联系传真：0535-8831026

通讯地址：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。

邮政编码：265700

（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

（3）出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第五届董事会第三十八次会议决议；

2、第五届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2026 年 9 月 23 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362838，投票简称：道恩投票

2、填报表决意见或选举票数：

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其

所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数 填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票

… …

合计 不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

* 选举非独立董事（如提案编码表的提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以将所拥

有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

* 选举独立董事（如提案编码表的提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以在 3 位

独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 10 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 10 月 9 日 9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东获取服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间

内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

山东道恩高分子材料股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书本人（本公司）作为山东道恩高分子材料股份有限公司股东，兹委托先生/女士全权代表本人/本公司，出席于 2026 年 10 月 9 日在山东龙口召开的山东道恩高分子材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。

委托人对下述议案表决如下：

备注 表决结果提案

编码 提案名称 该列打勾

的栏目可 同意 反对 弃权以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独

1.00 应选人数（5）人立董事候选人的议案》选举于晓宁先生为第六届董事会非独立董事候选

1.01 √

人选举韩丽梅女士为第六届董事会非独立董事候选

1.02 √

人选举田洪池先生为第六届董事会非独立董事候选

1.03 √

人选举王永放先生为第六届董事会非独立董事候选

1.04 √

人选举宋慧东先生为第六届董事会非独立董事候选

1.05 √

人《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立

2.00 应选人数（3）人董事候选人的议案》

2.01 选举田明先生为第六届董事会独立董事候选人 √

2.02 选举杨希勇先生为第六届董事会独立董事候选人 √

2.03 选举车光先生为第六届董事会独立董事候选人 √

非累积投票议案

3.00 《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》 √《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者

4.00 √

2 号员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者

5.00 √

2 号员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士

6.00 办理公司奋斗者 2号员工持股计划相关事宜的议 √案》

1、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

2、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东帐号:

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：至 2026 年第一次临时股东会会议结束。