道恩股份:第五届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：002838证券简称：道恩股份公告编号：2026-081

山东道恩高分子材料股份有限公司

第五届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次

会议通知于2026年8月21日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于

2026年8月28日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议

由董事长于晓宁先生召集和主持，公司部分高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于购买北京新橡特种材料科技有限公司6.7%股权的议案》

公司拟使用自有资金938.59万元购买北京新橡特种材料科技有限公司6.7%股权。

《关于购买北京新橡特种材料科技有限公司6.7%股权的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《关于收购江苏北化新橡新材料科技有限公司91.4%股权的议案》

公司拟使用自有资金3146万元收购江苏北化新橡新材料科技有限公司91.4%股权。

《关于收购江苏北化新橡新材料科技有限公司91.4%股权的公告》内容详见《证券1时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过了《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司董事会根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，拟定了《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划（草案）》及其摘要。

《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划（草案）》及其摘要、

独立董事发表的审查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司董事王永放、宋慧东、蒿文朋、田洪池为本次员工持股计划参与人员，已回避表决本议案。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议、薪酬与考核委员会会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划管理办法>的议案》

为规范公司员工持股计划的实施，确保本持股计划有效落实，根据相关法律、行政法规、规范性文件的规定，公司拟定了《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划管理办法》。

2《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划管理办法》、独立董

事发表的审查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司董事王永放、宋慧东、蒿文朋、田洪池为本次员工持股计划参与人员，已回避表决本议案。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。